SlowMist: ончейн-фонды 鑫慷嘉 DGCX могут иметь структуру Понци, а сумма вовлеченных средств может достигать 1,5 миллиарда долларов США

По данным команды безопасности SlowMist, их система отслеживания отмывания денег MistTrack провела углубленный анализ связанных с проектом Xin Kangjia DGCX ончейн-адресов и обнаружила, что проект, возможно, построил сложную многоуровневую структуру финансирования. Ончейн-активность показывает, что средства поступают из централизованной точки входа и, после многократных переводов, выводятся, что предварительно указывает на общие операционные характеристики схемы Понци. [Foresight News]