🚨 Австралийские власти предъявили обвинения четырем лицам после 18‑месячного расследования схемы отмывания криптовалюты на сумму 190 миллионов австралийских долларов (AUD) (123 миллиона долларов США (USD)).

👏 Снимаем шляпу перед Австралийской федеральной полицией и Объединенной оперативной группой по борьбе с организованной преступностью Квинсленда за их неустанные, многопрофильные усилия, приведшие к этим обвинениям и ликвидации этой масштабной схемы отмывания денег!

https://t.co/Wd0zqBunKy

🌍 Криптовалютные преступления не знают границ, это глобальная угроза, требующая международной бдительности и действий!

Согласно отчету 2024 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙩 𝘾𝙧𝙞𝙢𝙚 𝙍𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩 Центра приема жалоб на интернет-преступления ФБР (𝙁𝘽𝙄 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙩 𝘾𝙧𝙞𝙢𝙚 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙡𝙖𝙞𝙣𝙩 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧), мошенничество с инвестициями в криптовалюту привело к зарегистрированным убыткам на сумму более 5,8 миллиарда долларов в 2024 году!

💡 Итак, для многих термин «Отмывание денег» часто употребляется, но что он на самом деле означает?

⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️

Отмывание денег превращает «грязные» денежные доходы от незаконной деятельности в «чистые» средства, которые можно свободно тратить, не опасаясь обнаружения.

🧩Это происходит в три основных этапа:

Размещение (𝙋𝙡𝙖𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩) – введение незаконных денежных средств в финансовую систему, часто через небольшие депозиты или предприятия с большим объемом наличных денег.

Маскировка (𝙇𝙖𝙮𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜) – перемещение денег между несколькими счетами, организациями или странами (в том числе через крипто) для сокрытия их происхождения.

Интеграция (𝙄𝙣𝙩𝙚𝙜𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣) – повторное введение «отмытых» денег в экономику через недвижимость, предметы роскоши, бизнес или инвестиции

🔍 Почему это важно для бизнеса и регулирующих органов:

⚙️ Подрывает финансовую целостность

🚨 Поддерживает организованную преступность и коррупцию

⛓️‍💥 Подвергает фирмы юридическим, нормативным и репутационным рискам

Пожалуйста, подпишитесь, чтобы узнать больше о нас и наших продуктах!

𝘋𝘌𝘓𝘐𝘝𝘌𝘙𝘐𝘕𝘎 𝘛𝘖𝘖𝘓𝘚 𝘛𝘖 𝘍𝘐𝘎𝘏𝘛 𝘊𝘙𝘠𝘗𝘛𝘖 - 𝘌𝘕𝘈𝘉𝘓𝘌𝘋 𝘊𝘙𝘐𝘔𝘌

#training #cybercrime #cyber #innovation #lawenforcement #cryptocrime
#crypto #branding #tech #govtech #global #globalreach #Australia #moneylaundering #financialcrime