Новая Зеландия запретит крипто-банкоматы в рамках более широких усилий по борьбе с отмыванием денег

В среду Новая Зеландия объявила о запрете криптовалютных банкоматов в рамках усилий по укреплению режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране.

«С 2019 года глобальный финансовый и регуляторный ландшафт значительно изменился», – заявила заместитель министра юстиции Николь Макки. «Нам нужна более умная и гибкая система AML/CFT – такая, которая нацелена на способность преступников отмывать деньги».

Согласно более раннему отчету Newsroom, полиция Новой Зеландии заявила, что крипто-банкоматы стали одним из основных порталов для отмывания денег наркоторговцами, идентифицировав 157 крипто-банкоматов в стране.

Наряду с запретом на банкоматы, Новая Зеландия устанавливает лимит в 5 000,00 $ на международные переводы, чтобы обуздать незаконное перемещение средств за границу.

Правительство и кабинет министров Новой Зеландии также планируют внести законопроект, который значительно усилит правоприменительные полномочия полиции и регулирующих органов, что позволит им более эффективно бороться с отмыванием денег.

Кроме того, законопроект наделит подразделение финансовой разведки полномочиями по сбору важной информации для борьбы с преступностью и создаст новый режим надзора за финансовыми санкциями для финансирования усилий AML/CFT.

Наращивая свой режим борьбы с отмыванием денег, правительство Новой Зеландии работает над устранением ненужных требований соответствия для клиентов и организаций с более низким уровнем риска. В настоящее время на рассмотрении находятся две предложенные поправки, содержащие такие изменения.

«Это правительство серьезно настроено на борьбу с преступниками, а не на то, чтобы связывать законный бизнес ненужной бюрократией», – сказала Макки.