Кошельки Huione переместили $1B на криптобиржи после действий FinCEN

Согласно новым данным от Global Ledger, крупные централизованные биржи (CEX) подверглись воздействию почти 1 миллиарда долларов США в переводах $USDt, связанных с кошельками, ассоциированными с Huione, с тех пор как ее незаконная торговая площадка предположительно была закрыта. 1 мая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обозначила Huione как основную проблему отмывания денег в соответствии с PATRIOT Act. С тех пор эксперты-криминалисты разделились во мнениях относительно масштабов закрытия платформы. Global Ledger сообщила, что наблюдала транзакции Tether $USDt ($USDT) на сумму 10,13 миллиарда долларов США в сети Tron и 219 миллионов долларов США в сети Ethereum в кошельках, связанных с Huione, в период с 1 мая по 17 июня, в исследовательском отчете, предоставленном исключительно Cointelegraph. 942,9 миллиона долларов США в конечном итоге поступили в CEX. Юрий Серов, руководитель отдела расследований в швейцарской аналитической фирме blockchain, сообщил Cointelegraph, что активность кошельков, связанных с Huione, указывает на продолжающееся воздействие на крупные биржи, хотя и часто через косвенные маршруты. «Средства, связанные с Huione, могут направляться через вложенных поставщиков услуг, внебиржевые площадки или многоуровневые транзакции, которые скрывают первоначальный источник», — сказал Серов. «Хотя эти методы могут скрыть прямое взаимодействие с биржами, основные модели движения по-прежнему приводят к крупным централизованным биржам, что свидетельствует о продолжающемся оперативном использовании». Обозначение FinCEN запрещает финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские счета для спорного конгломерата, базирующегося в Камбодже и зарегистрированного в Гонконге. Huione обвиняется в том, что она является транснациональной платформой для мошенничества и отмывания денег, используемой группами киберпреступников, включая спонсируемую государством Северной Кореей Lazarus Group и сети, занимающиеся мошенническими схемами «забоя свиней». Аналитическая фирма Blockchain Elliptic связала деятельность группы с правящей семьей Хун в Камбодже. Группа управляет как минимум тремя известными дочерними компаниями: Huione Crypto, зарегистрированной в Польше в середине 2023 года, но в основном работающей из Камбоджи, согласно FinCEN. По состоянию на 8 июля 2025 года она остается в списке бизнес-реестра Польши. Global Ledger заявила, что зарегистрированное в Польше предприятие явно является частью более широкой структуры Huione, ссылаясь как на наименование и лицензионные связи, так и на активность кошельков. «Основываясь на нашем анализе, мы можем подтвердить, что инфраструктура blockchain, использующая зарегистрированное в Польше предприятие, действует в рамках более широкой операционной структуры Huione Group, которая включает Huione Pay», — сказал Серов. «Транзакционные потоки с участием польского VASP не могут быть отделены от потоков других дочерних компаний Huione, поскольку инфраструктура кошельков взаимосвязана». Связанное: Контрольный список FATF по криптовалютам намекает на следующие нормативные меры

Несколько веб-сайтов и социальных каналов, связанных с Huione, перестали работать после действий FinCEN, но вновь появились под новыми доменами. Один из таких сайтов, Super-exchange.co, оставался доступным по состоянию на 8 июля и отображал уведомление о том, что криптооперации Huione и связанные с ними услуги будут приостановлены с 30 июня 2025 года. Несмотря на уведомление, сайт остается функциональным. Huione Guarantee была одной из наиболее пристально отслеживаемых платформ, способствующих мошенничеству, в рамках камбоджийского конгломерата Huione Group. Торговая площадка на китайском языке, размещенная в Telegram, облегчала продажу незаконных товаров и услуг, включая украденные данные и отмывание доходов от мошенничества. Она была описана как крупнейший даркнет-рынок в истории с объемом транзакций более 24 миллиардов долларов США. 13 мая Huione Guarantee, тогда работавшая под названием Haowang Guarantee, объявила о приостановке операций после подавления ее каналов в Telegram. В том же сообщении она направила пользователей на альтернативную торговую площадку под названием Tudou, в которой, как сообщается, Huione владеет 30%-ной долей. Связанное: Преемник Garantex перемещает 1,66 миллиарда долларов США через криптобиржи: Global Ledger

Несмотря на закрытие, активность вокруг сервисов, связанных с Huione, не снизилась равномерно. В июньском отчете нью-йоркская аналитическая фирма blockchain Chainalysis отметила возросшую активность, связанную с операциями торговой площадки Huione. Однако эта точка зрения оспаривается. Elliptic утверждает, что деятельность Huione Guarantee практически прекратилась. «Некоторые исследователи ошибочно объединили Huione Guarantee с другими предприятиями группы Huione, в частности, с Huione Pay, крупным платежным бизнесом с физическими торговыми точками по всей Камбодже, который также принимает криптовалюты», — заявила Elliptic. «Huione Pay и Huione Guarantee занимались совершенно разными видами деятельности, с различной инфраструктурой криптокошельков. Анализируя транзакции blockchain на более детальном уровне, становится ясно, что, хотя Huione Pay продолжает совершать большие объемы транзакций, транзакции Huione Guarantee фактически прекратились». Elliptic также отметила, что закрытие Huione Guarantee привело к появлению как минимум 30 новых незаконных торговых площадок, пытающихся заполнить образовавшийся пробел. Распространение новых торговых площадок после краха Huione Guarantee отражает то, что произошло после падения Hydra Market, когда-то доминирующей даркнет-платформы. Chainalysis назвала Hydra самым прибыльным даркнет-рынком 2022 года, несмотря на его закрытие в апреле того же года после санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Как и Hydra, закрытие Huione вызвало быстрое появление рынков-преемников, обслуживающих пользователей, ищущих альтернативные незаконные каналы. Ликвидация незаконного сервиса редко приводит к немедленному прекращению преступной деятельности. Во многих случаях сервисы вновь появляются под новым брендом или продолжают работать в скрытом режиме. Garantex, российская криптобиржа, попавшая под санкции вместе с Hydra со стороны OFAC в 2022 году, а затем и Европейского Союза в 2025 году, как сообщается, сменила название на Grinex и продолжила содействовать переводу средств. По состоянию на 30 мая аналитическая фирма blockchain Global Ledger выявила не менее 1,66 миллиарда долларов США, поступающих из кошельков, связанных с Grinex, на централизованные биржи. Аналогичным образом, eXch, сервис обмена криптовалют без требований Know Your Customer (KYC), объявил о своем закрытии после того, как немецкие власти изъяли его серверы и криптоактивы. Но, по данным TRM Labs, сервис тихо возобновил работу в скрытом режиме, несмотря на публичную ликвидацию. В случае с Huione группа, похоже, остается активной через косвенные каналы. Сообщается, что она владеет 30%-ной долей в Tudou, которая сейчас считается ведущим преемником торговой площадки Huione Guarantee. Активность кошельков, связанная с Huione Pay и ее услугами обмена криптовалют, также показывает, что группа не исчезла с ландшафта blockchain. Журнал: Битва Bitcoin против стейблкоинов надвигается по мере приближения GENIUS Act