Согласно сообщениям Sing Tao Daily, финансовая платформа под названием "鑫慷嘉" недавно обанкротилась, затронув 2 миллиона членов и вовлекая 13 миллиардов юаней. Сообщается, что "鑫慷嘉" была основана в Гуйчжоу в 2021 году под лозунгом "Объединение с капиталом Дубая для создания глобальной платформы богатства", утверждая, что использует уникальную технологию больших данных для торговли золотом, нефтью и иностранной валютой на Ближнем Востоке, обещая инвесторам поразительную доходность до 2% в день. Например, член, инвестирующий 100 000 долларов США, может зарабатывать 2 000 долларов США в день, а ежемесячная прибыль достигает 60 000 долларов США. Кроме того, "鑫慷嘉" также заявила о достижении 5-летнего стратегического соглашения с центральным предприятием China National Petroleum Corporation (857), что побудило многих инвесторов присоединиться, хотя на самом деле "鑫慷嘉" просто закупала нефтяное оборудование у China National Petroleum Corporation. В отличие от традиционных схем Понци, "鑫慷嘉" использует $USDT для транзакций, используя преимущества свободной циркуляции и децентрализации стейблкоинов для перевода огромных сумм денег за границу, что затрудняет отслеживание правоохранительными органами. К 26 июня платформа "鑫慷嘉" обанкротилась, и члены обнаружили, что не могут вывести средства. Ходят слухи, что платформа перевела 1,8 миллиарда $USDT (около 12,9 миллиарда юаней) 12 партиями на 3 новых адреса. [ChainCatcher]

Все, что вам нужно знать за 10 секунд

УсловияПолитика конфиденциальностиБелая книгаОфициальная проверкаCookieБлог