В связи с делом об отмывании 2,150 млн долларов США в Сингапуре несколько банков были оштрафованы в общей сложности на 21,50 млн долларов США

Согласно сообщению CoinDesk, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) завершило двухлетнее расследование дела, раскрытого в 2023 году, о котором сообщалось, что сумма причастных средств достигает 3,0 миллиарда сингапурских долларов (2,2 миллиарда долларов США). Десять членов китайского происхождения были признаны виновными, а еще двум бывшим банкирам были предъявлены обвинения в прошлом году за участие в деятельности этой группы. Власти изъяли наличные деньги, имущество, предметы роскоши и криптовалюты, связанные с этим делом. Кроме того, MAS оштрафовало девять финансовых учреждений, включая UBS и Citigroup, в общей сложности на 27,50 миллиона сингапурских долларов (около 21,50 миллиона долларов США). Бывшее сингапурское подразделение Credit Suisse, принадлежащее UBS, было оштрафовано на 5,80 миллиона сингапурских долларов за недостатки в контроле над отмыванием денег, что является самым высоким штрафом среди всех учреждений. [Foresight News]