UBS, Citigroup и еще 7 организаций оштрафованы в Сингапуре на 21,50 млн долларов США за причастность к делу об отмывании денег на сумму 22亿美元.

Согласно сообщению CoinDesk, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) завершило двухлетнее расследование и оштрафовало 9 финансовых учреждений, включая Credit Suisse (теперь часть UBS) и Citigroup, на общую сумму 21,500 млн долларов США, в основном из-за недостатков в контроле за отмыванием денег. Дело связано с преступной группировкой из провинции Фуцзянь, а сумма, фигурирующая в деле, достигает 2,2 млрд долларов США. В число изъятых активов входят криптовалюты, наличные деньги и особняки. 10 человек, причастных к делу, уже осуждены, а 2 бывшим банковским служащим предъявлены обвинения. Соответствующие финансовые учреждения принимают меры по исправлению положения, а регулирующие органы будут продолжать следить за ходом исправительных работ. [ChainCatcher]