Crystal Intelligence делится главными инсайтами с передовой борьбы против крипто-мошенничества

Обеспечение первоклассной кибербезопасности является важной необходимостью для предприятий, желающих обосноваться в современном деловом мире, и криптоиндустрия не является исключением. Как и их Web2 аналоги, криптоландшафт ведет свою собственную борьбу с постоянно растущим числом мошенничеств и других рисков безопасности. Простые мошенничества превратились в сложные, многоуровневые операции, которые создают значительные проблемы для организаций. Поскольку незаконную деятельность становится все труднее раскрыть, деловой мир, имеющий дело с криптовалютами, все чаще нуждается в передовой аналитике и разведданных. Crystal Intelligence, аналитическая фирма, занимающаяся блокчейном, удовлетворяет эту потребность, выявляя скрытые закономерности в блокчейн-транзакциях. Компания предоставляет инструменты, которые помогают предприятиям выявлять и предотвращать незаконную деятельность, идентифицировать организации с высоким уровнем риска и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и "Знай своего клиента" (KYC). Повышая прозрачность и безопасность, Crystal Intelligence стремится, чтобы учреждения опережали развивающиеся криптоугрозы. Используя команду аналитиков, свободно владеющих многими региональными языками Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, Crystal Intelligence предлагает аналитические данные, которые являются одновременно глобально всеобъемлющими и локально точными. Этот региональный опыт помогает клиентам понимать риски на местах и нормативно-правовую базу, позволяя им работать в сложных юрисдикциях и эффективно смягчать риски, специфичные для региона. В этом интервью ведущий следователь Crystal Intelligence Андрей Совершенный и старший следователь Федерико Паэзано делятся ключевыми сведениями о сложном ландшафте, в котором приходится ориентироваться криптобизнесу, и о том, как лучше подготовиться к криптомошенничеству и мошенническим действиям. Cointelegraph: Не могли бы вы рассказать о Crystal Intelligence и ее миссии в блокчейн- и криптопространстве? Федерико Паэзано: Crystal Intelligence помогает организациям понимать криптовалюту и управлять ею с помощью передовой аналитики блокчейна и решений для обеспечения соответствия требованиям. Наши инструменты позволяют осуществлять отслеживание в режиме реального времени, оценку рисков и детальный анализ криптотранзакций. Это делает нас важным партнером для специалистов по комплаенсу, регулирующих органов и следователей в криптосфере. Мы также предоставляем программы обучения. Эти программы обучают клиентов передовым методам работы в криптомире и вооружают правоохранительные органы и команды частного сектора навыками, необходимыми для отслеживания криптоактивов. CT: Криптомошенничество значительно эволюционировало за эти годы. Какие тенденции или типы мошенничества вы видели в последнее время чаще всего? FP: Способ, которым преступники используют криптовалюту, сильно изменился за эти годы. Они стали более квалифицированными и теперь используют новые технологии, чтобы избежать поимки. Давайте посмотрим на последние изменения в этой области и посмотрим, как они развивались. В прошлом мошенники использовали простую тактику, чтобы скрыть свою деятельность. Они отправляли Bitcoin ($BTC) через несколько адресов, чтобы анонимно обналичить деньги через такие биржи, как BTC-e. Однако, поскольку правила стали более строгими, а следователи улучшили свои навыки, эти основные методы стали менее эффективными. Рост политик KYC и растущее сотрудничество между централизованными биржами и правоохранительными органами значительно усложнили для злоумышленников обналичивание денег, не оставив следов. В ответ на это криптопреступники меняют свою тактику. Они используют более сложные методы, которые используют новые продукты и услуги в блокчейн-пространстве. Свопы, токен-мосты и протоколы децентрализованного финансирования ($DeFi) стали инструментами выбора для преступников, стремящихся замести следы. Мошенники и воры используют эти технологии для обмена токенов между различными блокчейнами, не проходя через централизованные платформы, которые требуют проверки личности или взаимодействия с властями. Они используют преимущества децентрализованных бирж (DEXs) и смарт-контрактов для быстрого перемещения средств по нескольким блокчейнам без надзора, который предлагают обычные биржи. Это затрудняет отслеживание незаконной деятельности. Каждый день мы работаем с правоохранительными органами по всему миру. Они сосредоточены на том, чтобы быть в курсе новых разработок, адаптироваться к изменениям и использовать новейшие инструменты для отслеживания и выявления скрытой деятельности. CT: Можете ли вы рассказать нам о сценарии, в котором ваша технология помогла выявить или предотвратить мошенничество? FP: Оперативные действия имеют решающее значение в каждом финансовом расследовании. Особенно это касается криптовалют. Разница между пресечением мошенничества и потерей денег может составлять всего несколько минут. Именно здесь может помочь аналитика блокчейна Crystal Intelligence в режиме реального времени. Наша технология отслеживает и анализирует криптотранзакции по мере их возникновения, позволяя вам выявлять незаконную деятельность, пока не стало слишком поздно. Отличные новости! Crystal высоко оценена на церемонии вручения наград Regulation Asia Awards 2024 как лучшее решение для аналитики и расследований #Blockchain! 🎉 Узнайте, как мы продвигаем #compliance и #frauddetection в блокчейне: https://t.co/zUvFn5v7Pp pic.twitter.com/eKbT9ju3Kw — Crystal Intelligence (@CrystalPlatform) 5 ноября 2024 г. Мы можем быстро маркировать подозрительные адреса и организации. Наша группа разведки выявляет адреса, связанные с такими преступлениями, как кражи, мошенничество и взломы, и классифицирует их в течение нескольких минут. Эта быстрая реакция очень важна. Например, если украденные средства отправляются на криптовалютную биржу для обналичивания или обмена на другие токены, наши передовые инструменты мониторинга предупреждают команду комплаенса биржи, как только средства поступают. Затем они могут принять меры против незаконного источника средств. В некоторых случаях это предупреждение может помочь замедлить поток украденных средств и даже помешать преступникам получить доступ к деньгам или отмыть их в дальнейшем. У нас есть много случаев, когда нас просили помочь в расследованиях. Когда преступники пытались переместить средства через несколько цифровых кошельков, наши опытные следователи заметили необычные закономерности. Они отследили средства и немедленно разослали предупреждения. Часто вовлеченные биржи сотрудничают с нами, чтобы заморозить средства и заблокировать преступникам возможность обналичить деньги, что позволяет правоохранительным органам проследить путь украденных активов. CT: Как Crystal Intelligence помогает правоохранительным органам в расследованиях, связанных с криптовалютой? Есть ли какие-либо известные случаи, когда ваша команда сыграла ключевую роль? FP: Когда правоохранительные органы расследуют доходы от преступлений в блокчейнах, несколько ключевых факторов могут определить успех их работы. Во-первых, важно, чтобы инструменты были просты в использовании. Мощный инструмент бесполезен, если он сбивает следователей с толку из-за чрезмерной сложности или информации. Crystal Intelligence потратила много времени на улучшение своего пользовательского интерфейса, чтобы даже расширенные функции были просты в навигации. Графики и визуализации помогают следователям четко видеть сложные схемы криптотранзакций, не затрудняя их чтение. Эта ясность имеет решающее значение в быстро меняющихся ситуациях, когда важен каждый момент. Во-вторых, данные об атрибуции жизненно важны для связывания криптоадресов с отдельными лицами или организациями. Crystal Intelligence помогает правоохранительным органам установить эти связи, показывая взаимосвязи между адресами, транзакциями и известными организациями. Это позволяет следователям отслеживать деньги и связываться с соответствующими учреждениями или людьми. Команды комплаенса также извлекают выгоду из этих данных, поскольку они помогают им оценивать риски в транзакциях клиентов и выявлять потенциальную преступную деятельность. Наконец, надежность данных имеет решающее значение. Команда разведки Crystal усердно работает над проверкой данных и сбором доказательств для точной атрибуции и оценки рисков. Это важно, поскольку правоохранительные органы должны иметь возможность доверять данным, чтобы действовать эффективно, будь то замораживание активов или проведение дальнейших расследований. CT: Технология блокчейн часто хвалят за ее прозрачность, но мошенничество все равно происходит. В чем заключаются проблемы выявления и предотвращения мошеннических транзакций в блокчейне? Андрей Совершенный: Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, — это скорость. Сбор информации о мошенничестве довольно прост, но сделать это быстро может быть сложно. Блокчейн-платежи быстрее, чем традиционные платежи. Благодаря быстрому времени подтверждения злоумышленник может получить платеж и очень быстро конвертировать средства, оставляя мало времени для каких-либо активных действий. В Crystal Intelligence мы постоянно работаем над тем, чтобы ускорить сбор и использование меток в нашей системе, чтобы помочь нашим клиентам. Эта задача усложняется из-за мошенничества, поскольку жертвы часто осознают, что их обманули, гораздо позже, и они могут никогда не вернуть свои деньги. Вот почему важно повышать осведомленность о распространенных видах мошенничества и поддерживать надежный бизнес. CT: Заглядывая вперед, что, по вашему мнению, ждет безопасность блокчейна в будущем? Есть ли какие-либо возникающие угрозы, о которых нам следует знать? AS: Безопасность блокчейна может быть очень сложной задачей. Многие люди, в том числе и я, считают, что хранить свою собственную криптовалюту вместо того, чтобы полагаться на биржи, безопаснее. Однако это может быть рискованно, если вы потеряете свой личный ключ или если его украдут. Мне трудно комментировать возникающие угрозы. Но общее правило заключается в том, что преступники постоянно внедряют инновации. Злоумышленники становятся все более квалифицированными и совершают впечатляющие ограбления хорошо защищенных целей. Многие из этих атак используют социальную инженерию, например, выдают себя за службу поддержки клиентов, а современные инструменты искусственного интеллекта могут помочь им создавать убедительные поддельные голоса, изображения и видео. Я думаю, что акцент на безопасности сместится с технологий на законы и правила. Сервисам необходимо будет доказать, что они серьезно относятся к безопасности, и могут быть установлены конкретные правила в отношении того, как они осуществляют хранение. CT: Наконец, какой совет вы бы дали криптоинвесторам или предприятиям, чтобы лучше защитить себя от того, чтобы стать жертвой мошенничества? AS: Когда предприятия хотят работать с криптовалютой, необходимо учитывать множество факторов. Для начала им следует следовать рекомендациям, содержащимся в открытых стандартах, таких как Cryptocurrency Security Standard (CCSS). Этот стандарт предлагает хорошие политики и рекомендации. Существует также множество фирм, которые могут помочь предприятиям создать и применить необходимые меры безопасности. Потребителям лучше всего выбирать лицензированную и регулируемую криптовалютную биржу. Вместо того чтобы просто искать "лучшую криптовалютную биржу рядом со мной", проверьте список авторизованных фирм от национальных финансовых регуляторов. Хотя это и не гарантирует безопасность, регулирование означает, что эти фирмы должны соблюдать определенные правила. Кроме того, вы можете посетить веб-сайт Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), чтобы найти информацию о защите инвесторов. У них есть список сервисов, которые предупреждают о потенциальных проблемах. На их сайте также есть много ценных бесплатных ресурсов для изучения инвестиций, которые могут помочь вам оценить возможности, с которыми вы сталкиваетесь. На веб-сайте Crystal Intelligence представлен широкий спектр ресурсов для жертв криптовалютного мошенничества, а также помощь предприятиям в повышении их безопасности посредством образования и повышения осведомленности. Узнайте больше о Crystal Intelligence. Отказ от ответственности. Cointelegraph не поддерживает какой-либо контент или продукт на этой странице. Хотя мы стремимся предоставить вам всю важную информацию, которую мы могли получить в этой спонсируемой статье, читатели должны провести собственное исследование, прежде чем предпринимать какие-либо действия, связанные с компанией, и нести полную ответственность за свои решения, и эта статья не может рассматриваться как инвестиционный совет.