Citibank обвиняют в игнорировании признаков мошеннической схемы с криптовалютой на 20 000 000,00 долларов США

26 июня, по данным Cointelegraph, жертва криптовалютного мошенничества Michael Zidell подал в суд на Citibank, обвинив банк в игнорировании "красных флажков" и неспособности расследовать подозрительную транзакционную деятельность, что позволило мошенникам успешно осуществить аферу на 20 000 000,00 долларов США. Zidell утверждает, что в начале 2023 года познакомился в Facebook с человеком, представившимся Carolyn Parker, которая склонила его к инвестициям в NFT и направила его на перевод средств на несколько банковских счетов. Около 4 000 000,00 долларов США из этой суммы было переведено на счета в Citibank. В иске утверждается, что Citibank не предпринял достаточных мер безопасности и не смог отслеживать подозрительные транзакции, особенно крупные переводы целых сумм денег. [深潮 TechFlow]