OFAC ввело санкции против филиппинской компании Funnull Technology, раскрыв мошенническую схему с криптовалютой на сумму $200 миллионов и её связи с Huione Pay и Triad Nexus.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении филиппинской технологической компании Funnull Technology Inc. и её администратора Liu Lizhi, обвинив их в участии в криптовалютной афере на сумму свыше 200 миллионов USD, известной как мошенничество "pig butchering". Funnull способствовала функционированию мошеннической платформы, приобретая IP-адреса у облачных провайдеров для обмана инвесторов. Компания была связана с мошеннической сетью "Triad Nexus", включающей более 200 тысяч вредоносных доменных имён. OFAC внесла два криптовалютных адреса, связанных с Funnull, в список Specially Designated Nationals, ограничив их доступ к финансовой системе. Эти адреса связаны с Huione Pay, которую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обозначила как имеющую высокий риск отмывания денег. Центр жалоб по интернет-преступлениям ФБР (IC3) выпустил соответствующие технические предупреждения. Майкл Фолкендер, заместитель министра финансов, подчеркнул важность борьбы с кибермошенничеством и защиты безопасности цифровых активов. Компания по обеспечению безопасности блокчейна Elliptic выявила, что на эти два адреса поступило более 4 миллионов USD.