Предыстория: По информации блокчейн-исследователя ZachXBT, на прошлой неделе один из давних держателей Bitcoin, известный как "OG Bitcoiner", стал жертвой кражи около 3,520 биткоинов, что на момент инцидента оценивалось примерно в 330 миллионов USD.

Основное событие: ZachXBT отметил, что украденные средства были отмыты через более чем шесть криптобирж и конвертированы в приватную монету Monero, что вызвало рост её цены. Жертва — пожилой человек из США, а кража была осуществлена с помощью социальной инженерии, чаще всего через фишинговые атаки. ZachXBT также назвал двух подозреваемых: один из них — сомалиец с прозвищем "Nina/Mo", который управлял колл-центром телефонных мошенников в Кемдене, Великобритания; второй — "W0rk", который помогал в мошеннической схеме. Оба удалили свои аккаунты в социальных сетях.

Помощь в расследовании: Операция по заморозке примерно 7 миллионов USD украденных средств получила поддержку от команды безопасности Binance, специалистов по криптофорензике и частного детектива tanuki42.

Значимость: Эта кража на сумму 330 миллионов USD стала одной из крупнейших в истории криптовалюты.

Специалист по анализу блокчейна ZachXBT сообщил в пятницу, что примерно $7 миллионов из около $330 миллионов в BTC, якобы украденных у «OG Bitcoiner» в начале этой недели, были заморожены благодаря совместной работе других исследователей и команды безопасности Binance.В воскресенье ZachXBT впервые обратил внимание на «подозрительный» перевод около 3,520 биткоинов (примерно $330 миллионов по курсу того времени), что указывало на кражу крупной суммы криптовалюты из кошелька давнего держателя биткоина. Украденные средства затем отмывались через более чем шесть бирж и были конвертированы в приватную монету Monero, цена на которую выросла вследствие этого.В среду ZachXBT сообщил, что жертва предполагаемой кражи — которую он называет «OG Bitcoiner» — является «пожилым» человеком из США, и что он стал жертвой кражи методом социальной инженерии. Такие кражи обычно связаны с фишинговыми мошенничествами.В пятницу ZachXBT добавил, что им удалось выявить двух подозреваемых. «Двое подозреваемых в ограблении на $330 миллионов — это „Nina/Mo“, сомалиец, управляющий колл-центром мошенников в Кэмдене, Великобритания, и сообщник „W0rk“, который помогал с сайтом и звонками», — написал ZachXBT в X. «Они уже удалили свои аккаунты в соцсетях.»Кража на $330 миллионов входит в число крупнейших одиночных ограблений в истории криптовалют.Помимо команды безопасности Binance в заморозке примерно $7 миллионов участвовали Cryptoforensic Investigators и частный детектив tanuki42 на X.

ZachXBT: Помогая Binance заморозить украденные биткоины на сумму 7 миллионов долларов и раскрывая дело о хищении криптовалюты на 330 миллионов долларов