📕 Лучше, чем вчера #55: Почему AML важен в Crypto

Чтобы преуспеть в crypto, вам нужна осведомленность.

Сегодня мы погружаемся в ключевую концепцию: Anti-Money Laundering (AML) в crypto-индустрии.

💡 Что такое #AML в #Crypto?
AML предотвращает маскировку преступниками незаконных средств под законные, особенно в decentralized finance.

В crypto проблемы включают:
➖ Псевдонимность кошельков
➖ Трансграничные транзакции
➖ Отсутствие посредников в DeFi
➖ Crypto-миксеры и privacy coins, такие как Monero или Tornado Cash

🔎 Реальные примеры, доказывающие, что AML имеет решающее значение
🔃 @BitMEX (2020)
Оштрафован на $100M за работу без надлежащего AML-контроля.

🧬 Helix Mixer (2021)
Основатель Ларри Хармон оштрафован на $60M за отмывание более $300M в Bitcoin.

🔶 @binance (2023)
Урегулировал спор с США на $4,3 млрд — крупнейший AML-штраф в crypto-истории.

🛡 Проекты, инвесторы и пользователи должны понимать AML, чтобы защитить свое будущее в #Web3