Компания Dunamu, управляющая южнокорейской криптобиржей Upbit, подала апелляцию на решение Финансовой разведывательной службы (FIU) о приостановке бизнеса. Приостановка была наложена из-за того, что Dunamu не выполнила свои регуляторные обязательства, включая проверку клиентов и отчетность по транзакциям. Запрет ограничивает новые транзакции клиентов с 7 марта по 6 июня 2025 года, однако существующим клиентам разрешено продолжать торги. Dunamu стремится приостановить санкции и запросила приостановление исполнения решения в Административном суде Сеула. FIU также выдала предупреждения и приняла дисциплинарные меры в отношении руководителей Dunamu. Эти действия происходят на фоне увеличенного контроля за криптоплатформами в Южной Корее, что контрастирует с недавним ослаблением регуляций со стороны SEC в США.

<h2>Основные моменты</h2> <p>Оператор Upbit, компания Dunamu, подала апелляцию против Финансовой разведывательной службы (FIU). Недавно FIU ограничила Dunamu в проведении криптовалютных торговых операций с новыми клиентами. Иск Dunamu направлен на отмену приказа о приостановке бизнеса, выданного FIU.</p> <p>Оператор южнокорейской криптобиржи Upbit, компания Dunamu, оспорила санкции, наложенные Финансовой разведывательной службой (FIU), подав апелляцию в Административный суд Сеула. В рамках судебного разбирательства Dunamu подала иск с требованием отменить приказ о приостановке бизнеса и приостановить исполнение санкций.</p> <h2>Оператор Upbit Dunamu стремится приостановить санкции FIU, подает иск</h2> <p>В недавнем развитии событий Dunamu, оператор южнокорейской криптобиржи Upbit, подала апелляцию против Финансовой разведывательной службы (FIU). Апелляция направлена на отмену приказа о приостановке бизнеса, наложенного FIU. Кроме того, платформа просит суд приостановить исполнение дисциплинарных мер агентства.</p> <p>Не раскрывая конкретные детали, один из представителей Dunamu сообщил: <br> "Мы приняли взвешенное решение, и говорить о конкретных деталях сложно... Мы будем добросовестно объяснять ситуацию во время судебного разбирательства."</p> <h2>Dunamu сталкивается с приказом о приостановке бизнеса из-за несоблюдения нормативных требований</h2> <p>Недавно FIU Южной Кореи объявила о дисциплинарных мерах против Dunamu, сославшись на ее неспособность выполнить ключевые нормативные обязательства. В прошлый вторник агентство потребовало от платформы прекратить бизнес-операции на три месяца. В рамках этого развития событий Dunamu столкнется с ограничениями на криптовалютные транзакции для новых клиентов.</p> <p>В частности, регулятор запретил Dunamu проводить переводы криптовалют от и к новым пользователям с 7 марта по 6 июня 2025 года. Тем не менее, существующие клиенты платформы смогут продолжать свои торговые операции в период приостановки.</p> <p>Помимо приказа о приостановке бизнеса, FIU также приняла дисциплинарные меры против руководства Dunamu. В частности, регулятор направил предупреждение генеральному директору Ли Сырго и выдал приказы о увольнении или предупреждения восьми другим сотрудникам.</p> <p>Следует отметить, что усилившийся контроль Южной Кореи за криптовалютными платформами происходит на фоне смягчения регулирования со стороны SEC США. Недавно SEC прекратила несколько дел против криптовалютных компаний, включая Coinbase, Robinhood, Uniswap и Tron Foundation.</p> <h2>Нарушения регулирования криптовалюты Upbit: Взгляд на ситуацию</h2> <p>Значительно, что FIU обвинила Upbit и ее оператора в нарушении нескольких ключевых нормативных требований, включая правила транзакций с виртуальными активами, требования по верификации клиентов и обязательства по отчетности о подозрительных транзакциях. В частности, регулятор обнаружил, что Dunamu facilitировала более 45,000 криптовалютных транзакций с 19 незарегистрированными зарубежными поставщиками виртуальных активов.</p> <p>Кроме того, платформа не соблюдала правила верификации клиентов в масштабах, затрагивающих большое количество пользователей. В январе FIU приостановила операции Upbit, сославшись на нарушения правил Know-Your-Customer (KYC). Агентство также предупредило компанию о нарушении Закона о конкретной финансовой информации.</p>

Dunamu подала апелляцию на решение FIU о приостановлении деятельности Upbit.