Центральное бюро расследований (CBI) Индии проводит масштабные обыски по всей стране в рамках расследования мошеннической схемы GainBitcoin, которая обманула 8,000 инвесторов, обещая им фиктивные доходы в Bitcoin. CBI проверило более 60 объектов, связанных с этой схемой Понци, в которой было задействовано 660.60 миллиардов индийских рупий (примерно 75.80 миллионов USD) в Bitcoin. Операция была сосредоточена на недвижимости, принадлежащей основным подозреваемым в таких городах, как Дели, Бангалор, Пуна и Южный Дели. Мошенничество GainBitcoin было организовано евангелистом Bitcoin Амитом Бхардваджем и его братом Вивеком Бхардваджем. Схема привлекала инвесторов, обещая им ежемесячный доход в размере 10% в Bitcoin. Амит скончался в январе 2022 года от сердечного приступа. CBI вновь заявило, что будет продолжать тщательно расследовать это "крупное мошенничество с криптовалютами" до тех пор, пока все преступники не будут привлечены к ответственности.

Центральное бюро расследований (CBI), индийское агентство по расследованию преступлений, провело обыски более чем в 60 местах в связи с расследованием восьмилетней давности мошеннической схемы Ponzi с Bitcoin (BTC), сумма которой составляет 6,606 кроров индийских рупий (75.8 миллионов долларов). 25 февраля CBI объявило о проведении общенациональных обысков в крупных индийских городах в рамках расследования мошенничества GainBitcoin. Власти проводят обысковые операции в Делхи, Бангалоре, Пуна и Нандеде, среди прочих городов, на объектах, связанных с ключевыми подозреваемыми в этом деле. Мошенничество GainBitcoin было организовано братьями Бхардвидж — известным евангелистом Bitcoin Амитом Бхардвиджем и его братом Вивеком Бхардвиджем. Эта пара обвинялась в том, что обманула около 8,000 инвесторов через GainBitcoin, инвестиционную схему с облачной платформой для торговли и майнинга Bitcoin, созданную в 2013 году. По данным CBI: «Мошенническая схема привлекала инвесторов, обещая доход в 10% ежемесячно в Bitcoin в течение 18 месяцев. Инвесторам предлагали покупать Bitcoin на биржах и вкладывать их в GainBitcoin через контракты “облачного майнинга”.» Братья были арестованы в 2017 году после многочисленных подач Первых информационных отчетов (FIR) (по меньшей мере 27 дел) в органы полиции. Согласно отчетам, Амит Бхардвидж был основным организатором GainBitcoin, в то время как его брат был главным «заговорщиком», ответственным за продвижение и маркетинг схем на крипто-мероприятиях. Связанные: Начальник майнинга Bitcoin Бхардвидж продолжает несмотря на подачу иска о задержании. На данный момент восемь человек были арестованы в связи с мошенничеством GainBitcoin. Однако Амит скончался в январе 2022 года после сердечного приступа, находясь под залогом. Комиссар полиции Рашми Шукла сообщила, что братья Бхардвидж воспользовались недостатком знаний о криптовалюте. Пара часто собирала средства для покупки Bitcoin, а вместо этого покупала равные суммы Ether (ETH) и токенов Mcap (MCAP) от имени пользователей, присваивая себе разницу. CBI подтвердило свою приверженность продолжать тщательное расследование до тех пор, пока все виновные в «масштабном мошенничестве с криптовалютой» не будут привлечены к ответственности.

Индия проводит масштабные обыски по всей стране для расследования мошенничества GainBitcoin.