Министерство финансов США наложило санкции на сеть отмывания денег в Северной Корее

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против двух физических лиц и одной компании, которые были вовлечены в сеть по отмыванию денег для Северной Кореи. Ли Хуайин и Чжан Цзян, находящиеся в ОАЭ, использовали подставную компанию в ОАЭ для отмывания денег и конвертации криптовалюты, отправляя доходы обратно в Пхеньян. OFAC отметил, что Северная Корея продолжает полагаться на агентов и агентства для выхода на глобальную финансовую систему с целью совершения незаконной деятельности. Также санкции были наложены на Шин Хён-сопа, представителя северокорейского банка Kwangson в Китае, которого обвиняют в организации схем отмывания денег и управлении банковскими счетами для перевода незаконных средств. С 2022 года Ли Хуайин якобы отмыл миллионы долларов, конвертируя криптовалюту в фиатные деньги. Тем временем Чжан Цзян также помогал в обмене фиатной валюты и выступал в роли курьера для Шина. OFAC включил Ли Хуайина, Чжана Цзяна и их бывшую компанию Green Alpine Trading, LLC в санкционный список. Северокорейские хакеры также нанесли значительный ущерб криптоиндустрии в результате серии высокопрофильных хакерских атак.