Компания BIT Mining достигла соглашения с властями США, согласившись выплатить штраф в размере $10 миллионов для разрешения обвинений в коррупции, связанных с японскими государственными чиновниками. Компания признала, что нарушила Закон о борьбе с иностранной коррупцией, выплатив около $1.90 миллионов взяток японским чиновникам через посредников, чтобы получить право участвовать в тендере на проект курорта в Японии. Бывший генеральный директор Пан Чжэнминь столкнулся с несколькими обвинениями, включая заговор и нарушения антикоррупционных норм. Несмотря на выплаченные взятки, компания в конечном итоге не смогла выиграть тендер. В рамках соглашения о приостановлении уголовного преследования, штраф для BIT Mining был снижен с $54 миллионов до $10 миллионов, при этом возможные гражданские штрафы могут быть уменьшены до $4 миллионов.

В рамках соглашения с американскими властями компания BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере $10 миллионов по обвинениям в коррупции, связанным с действиями японских правительственных чиновников для получения лицензии на курорт. Компания, работающая в сфере майнинга Bitcoin, признала, что нарушила Закон о иностранных коррупционных практиках (FCPA), вступив в заговор по выплате взяток и фальсификации документов.В качестве части решения BIT Mining подписала трехлетнее соглашение о приостановлении уголовного преследования (DPA) с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Бывший генеральный директор Чжэнмин Пан также столкнулся с обвинениями по нескольким пунктам, включая заговор и нарушения антикоррупционного законодательства FCPA.Официальный пресс-релиз сообщил, что тогдашний CEO BIT Mining и другие сотрудники выплачивали около $1.9 миллионов взяток в виде наличных, поездок, развлечений и подарков японским чиновникам через посредников в период с 2017 по 2019 годы.Целью было получение контракта на строительство интегрированного курорта в Японии. Пан привлекал сторонних консультантов для содействия и сокрытия взяток, которые маскировались под легитимные бизнес-расходы, такие как гонорары за консультационные услуги. Несмотря на эти усилия, компания в конечном итоге проиграла тендер на проект курорта.В своем заявлении прокурор США Филип Р. Селлингер из округа Нью-Джерси сказал:“Выплата взяток иностранным чиновникам — это серьезное преступление. Высшее руководство BIT Mining, тогда известной как 500.com, поручало консультантам выплачивать взятки японским чиновникам для победы в тендере на открытие крупного курорта в Японии. Неправомерная схема началась с самого верха, причем CEO компании якобы полностью участвовал в управлении незаконными выплатами и последующими попытками их скрыть.”В рамках своего Соглашения о приостановлении уголовного преследования (DPA) BIT Mining первоначально согласилась выплатить уголовный штраф в размере $54 миллионов на основании рекомендаций по наказаниям в стране. Однако из-за финансовых трудностей компании Министерство юстиции согласилось снизить штраф до $10 миллионов.Кроме того, BIT Mining получит кредит до $4 миллионов против гражданского штрафа, который она согласилась выплатить SEC в рамках отдельного расследования.

Компания BIT Mining заплатит штраф в размере $10 миллионов из-за дела о взяточничестве, связанного с японским курортом.