BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов для урегулирования расследований, проводимых Министерством юстиции США (DOJ) и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), по обвинениям в взяточничестве с участием японских чиновников. В период с 2017 по 2019 год BIT Mining, ранее известная как 500.com, признала, что заплатила 1.9 миллиона долларов в качестве взяток, чтобы обеспечить себе участие в тендере на казино-курорт в Японии, который не был выигран. Компания подписала соглашение о приостановлении уголовного преследования сроком на три года за заговор с целью нарушения Закона о борьбе с коррупцией за границей (FCPA). DOJ также предъявило обвинения бывшему генеральному директору Чжэнмину Пану в нарушении FCPA. Первоначально был назначен штраф в размере 54 миллионов долларов, но из-за финансовых ограничений была достигнута договоренность о выплате 10 миллионов долларов. BIT Mining также выплатит гражданский штраф в размере 4 миллионов долларов в пользу SEC, который будет зачислен на общий штраф. Компания обязалась улучшить свои программы соблюдения законодательства и сотрудничать с продолжающимися расследованиями.

BIT Mining согласилась выплатить общий штраф в размере $10 миллионов для разрешения расследований, проводимых Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, касающихся участия компании в предполагаемой схеме подкупа должностных лиц японского правительства.Согласно судебным документам, в период с 2017 по 2019 год BIT Mining (ранее 500.com) признала, что выплатила $1.9 миллиона в виде взяток японским должностным лицам через консультантов, чтобы обеспечить победу в тендере на казино-курорт, который в конечном итоге она не выиграла, сообщило Министерство юстиции в понедельник. BIT Mining заключила трехлетнее соглашение о приостановлении уголовного преследования по одному пункту за заговор с целью нарушения анти-коррупционных и бухгалтерских положений Закона о зарубежных коррупционных практиках и одному пункту за нарушение бухгалтерских положений FCPA. Министерство юстиции также предъявило обвинения бывшему генеральному директору компании, гражданину Китая Чжэнмингу Пану, за нарушения FCPA.500.com была провайдером онлайн-лотерейных услуг в Шэньчжэне, Китай, и ее акции торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом "WBAI". В апреле 2021 года компания сменила направление на майнинг криптовалют и переименовалась в BIT Mining, изменив свой тикер на "BTCM".BIT Mining согласилась с тем, что соответствующий уголовный штраф по американским правилам sentencing составляет $54 миллиона. Однако, учитывая финансовое состояние компании и ее неспособность выплатить эту сумму, Министерство юстиции согласилось на общий уголовный штраф в размере $10 миллионов. В рамках параллельного дела компания также согласилась выплатить гражданский штраф в размере $4 миллиона для урегулирования аналогичных обвинений SEC, который Министерство юстиции учтет в общей сумме. SEC оценила, что схема подкупа включала незаконные выплаты в размере примерно $2.5 миллиона в виде наличных взяток, развлечений и роскошных поездок.“BIT Mining, под предполагаемым руководством тогдашнего генерального директора Чжэнминга Пана, согласилась выплатить почти $2 миллиона в виде взяток японским должностным лицам, чтобы выиграть контракт на открытие прибыльного курорта и казино в Японии,” сказала глава Уголовного отдела Министерства юстиции Николь М. Аргентери. “Сегодняшнее разрешение и обвинения против Пана демонстрируют постоянную приверженность министерства привлечению к ответственности как корпоративных, так и индивидуальных правонарушителей за их преступления.”“Инвесторы должны быть уверены, что операции и результаты публичных компаний отражают заслуги и законные соображения. Подкуп и коррупция переворачивают эту динамику с ног на голову, искажают упорядоченную работу рынков и подрывают доверие инвесторов,” сказал Чарльз Е. Кейн, начальник отдела FCPA Комиссии по ценным бумагам и биржам. “Здесь недостаточные меры контроля 500.com способствовали созданию среды, которая позволила осуществить схему подкупа, затрагивающую высший уровень компании и влиятельных японских должностных лиц.”BIT Mining получила кредит за сотрудничество с расследованием Министерства юстиции и Международной группы по борьбе с коррупцией ФБР, в котором участвовали японские власти. BIT Mining также согласилась сотрудничать в любых текущих или будущих уголовных расследованиях, улучшить свои программы соблюдения норм и сообщать о мерах по их исправлению в Министерство юстиции в течение трехлетнего срока действия DPA.

BIT Mining достиг соглашения с Министерством юстиции и SEC на сумму 10 миллионов долларов по обвинениям в взяточничестве.