Оператор криптовалютного мошенничества приговорен к 20 годам лишения свободы и обязуется конфисковать 3,6 миллиона долларов.

Оператор криптовалютного мошенничества приговорен к 20 годам, обязался вернуть $3.6 млн.
Жертвы отслеживали поддельные прибыли через онлайн-портал; злоумышленник задерживал выплаты отговорками и скрытыми сборами.

15 октября 2024 года Хуан Такури, старший промоутер криптовалютной схемы Понци Forcount, был приговорен к 20 годам федерального заключения и одному году условного освобождения.

Резидент Флориды также был обязан конфисковать дом, купленный на средства мошенничества, активы на сумму $3.6 миллиона и выплатить эквивалентную сумму в качестве компенсации жертвам.

Детали мошенничества

Документы суда показали, что Forcount действовал на глобальном уровне, обманывая тысячи жертв, с особым акцентом на испаноязычные сообщества в Соединенных Штатах. Позже переименованный в Weltsys, мошенничество привлекало инвесторов ложными обещаниями гарантированной прибыли от майнинга и торговли криптовалютой.

Такури и его соратники склоняли цели к инвестициям, предлагая обещания значительных доходов, включая утверждения о том, что их инвестиции удвоятся в течение шести месяцев. На самом деле торговля криптовалютами или майнинг не имели места. Следуя типичному сценарию схемы Понци, средства новых инвесторов использовались для выплат предыдущим, пока промоутеры обогащались за счет денег жертв.

46-летний Такури был одним из самых успешных промоутеров схемы, заработав миллионы долларов. Он использовал деньги для поддержания роскошного образа жизни, покупая недвижимость во Флориде и товары класса люкс. Он также путешествовал по США, проводя яркие выставки и небольшие мероприятия для привлечения новых жертв.

Мероприятия были задуманы для создания ажиотажа, Такури часто носил дизайнерскую одежду, чтобы укрепить иллюзию богатства. Он также убеждал участников инвестировать, хвастаясь своим финансовым успехом и представляя инвестиционные продукты Forcount как способ достижения финансовой независимости.

Отговорки и поддельный токен

Жертвы могли отслеживать свои предполагаемые прибыли через поддельный онлайн-портал, но большинство не смогли вывести свои средства. В результате жалобы начали поступать уже в 2018 году. Однако Такури и другие промоутеры отвечали отговорками, задержками и скрытыми сборами.

Для поддержания схемы Forcount начал предлагать бесполезные собственные криптотокены, известные как “Mindexcoin”, утверждая, что они со временем вырастут в стоимости. Эти токены только привели к дальнейшим финансовым потерям для инвесторов.

К 2021 году схема рухнула, оставив большинство жертв без какого-либо возврата их инвестиций. Более 20 из них предоставили заявления о последствиях во время приговора Такури.

Министерство юстиции США предъявило обвинение 47-летнему Такури в декабре 2022 года наряду с associatскими Франсислеем Да Силвой и Антонией Перес Эрнандес. Да Силва и Такури также столкнулись с дополнительными обвинениями в заговоре с целью отмывания денег.

Он признал свою вину в июне 2024 года перед судье США Эннализой Торрес, известной своим решением по продажам программного XRP в 2023 году, и с тех пор ожидал приговора.