EUA procura confiscar $7,1 milhões em criptomoedas de esquema de investimento em petróleo e gás

Os EUA estão procurando confiscar US$ 7,1 milhões em criptomoedas apreendidas pela Segurança Interna em dezembro, ligadas a um esquema de investimento fraudulento em petróleo e gás. O Gabinete do Procurador dos EUA em Seattle disse na terça-feira que apresentou uma ação civil para buscar o confisco de parte dos US$ 97 milhões obtidos pelo suposto esquema, que ocorreu entre junho de 2022 e julho de 2024. "Os co-conspiradores nesta fraude movimentaram seus ganhos ilícitos por meio de várias contas de criptomoedas para tentar lavar o dinheiro roubado das vítimas", disse a Procuradora Interina dos EUA para Seattle, Teal Luthy Miller. O gabinete de Miller disse que as contas de criptomoedas sobre as quais está buscando o confisco pertencem a indivíduos residentes na Rússia e na Nigéria, que usaram os fundos das vítimas para comprar criptomoedas e enviaram uma parte desses fundos para exchanges em seus países de origem. Pelo menos um indivíduo supostamente facilitou a lavagem de dinheiro para organizações criminosas transnacionais. Geoffrey Auyeung foi indiciado em agosto de 2024, após ser acusado de receber a maior parte dos fundos do esquema de investimento fraudulento. Auyeung foi acusado de comprar Bitcoin ( $BTC ), Tether ( $USDT ), $USDC ( $USDC ) e Ether ( $ETH ) com os fundos supostamente roubados e enviava a maior parte das criptomoedas para a exchange de criptomoedas Binance. As autoridades dos EUA apreenderam quase US$ 2,3 milhões de suas contas bancárias no momento de sua prisão. O Departamento de Justiça alegou que os investidores foram atraídos sob o pretexto de lucrar por meio de um esquema de investimento que compraria instalações de armazenamento de tanques de petróleo, com a intenção de alugá-las para outros para obter ganhos substanciais. No entanto, uma vez que as vítimas enviavam seu dinheiro, os promotores alegaram que os envolvidos no esquema simplesmente paravam de responder. Os promotores alegaram ter identificado vítimas que foram defraudadas em US$ 17,9 milhões e esperam que mais pessoas apresentem suas reivindicações depois que forem identificadas e verificadas como vítimas do suposto golpe. Caso o tribunal aprove o pedido de confisco de US$ 7,1 milhões, os fundos recuperados totalizariam US$ 9,4 milhões, que seriam distribuídos a quaisquer supostas vítimas. Relacionado: Golpista de criptomoedas recebe 12 anos após renegar acordo de restituição. Nas últimas semanas, os reguladores reprimiram agentes maliciosos no espaço cripto. No início deste mês, os promotores dos EUA acusaram dois homens que eram os promotores da OmegaPro, que supostamente fraudaram investidores em US$ 650 milhões. Se forem considerados culpados, podem pegar até 40 anos de prisão. Na sexta-feira, o ex-jogador de rugby Shane Donovan Moore foi sentenciado a dois anos e meio em uma prisão federal dos EUA por operar um esquema Ponzi de US$ 900.000 que enganou mais de 40 investidores. Na quinta-feira, a polícia de Hong Kong prendeu quatro indivíduos que fraudaram investidores em 3 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 382.000). No entanto, o suposto mentor por trás da operação conseguiu fugir para o exterior. Revista: Drones 'Slaughterbot' na Ucrânia, MechaHitler se torna waifu sexy: AI Eye