Procuradores dos EUA procuram recuperar $7,1 milhões em criptomoedas ligadas a fraude de investimento em petróleo e gás

Em 23 de julho, de acordo com o The Block, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington apresentou uma ação civil de recuperação de US$ 7,1 milhões em criptomoedas envolvidas em um caso de fraude de investimento em petróleo e gás. Os promotores acusaram Geoffrey K. Auyeung, de 47 anos, e seus cúmplices de enganar investidores para transferir fundos para as chamadas "contas de garantia de tanques de petróleo bruto" e prometer lucros com o arrendamento de espaço para tanques. A investigação mostrou que os fundos envolvidos foram transferidos para 81 contas diferentes, dos quais US$ 1,9 milhão foram usados para comprar ativos como Bitcoin, $USDT, $USDC e Ethereum por meio de 19 contas de criptomoedas. Auyeung foi indiciado por lavagem de dinheiro e outros crimes em 2024, e US$ 2,3 milhões em dinheiro roubado em sua conta bancária foram apreendidos. O promotor disse que aceleraria a recuperação de fundos para compensar as vítimas. [PANews]