EUA procuram recuperar $7,1 milhões em criptomoedas ligadas a esquema de fraude de petróleo e gás

Os procuradores dos EUA estão a tentar recuperar $7,1 milhões em criptomoedas ligadas a um esquema de investimento em petróleo e gás.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington apresentou uma ação cível na terça-feira para obter esses fundos.

“Os co-conspiradores nesta fraude movimentaram os seus ganhos ilícitos através de várias contas de criptomoedas para tentar lavar o dinheiro roubado às vítimas”, disse o procurador interino dos EUA, Miller, na declaração. “Os investigadores federais e os procuradores do nosso gabinete agiram o mais rapidamente possível para rastrear e apreender a criptomoeda, para que parte das perdas possa ser devolvida às vítimas.”

Geoffrey K. Auyeung, 47 anos, que alegadamente estava por detrás do esquema, foi indiciado em 2024 por uma série de acusações de lavagem de dinheiro. Os procuradores dizem que ele e outros persuadiram as vítimas a enviar dinheiro para "o que foi apresentado como contas de garantia para comprar armazenamento de tanques de petróleo em Roterdão, Países Baixos, ou Houston", prometendo lucros através do aluguer do armazenamento de tanques de petróleo.

Em vez disso, os procuradores disseram que o dinheiro foi transferido para 81 contas diferentes, levado para o exterior ou transferido para 19 contas de criptomoedas onde foram comprados Bitcoin, $USDT, $USDC, $ETH e outros ativos.

Cerca de $2,3 milhões foram apreendidos das contas bancárias de Auyeung quando ele foi preso, disseram os procuradores.