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Regulador australiano aponta as criptomoedas como uma das principais ameaças no combate ao crime financeiro

#Macro
PANews
391Palavras
17/07/2025

Foi noticiado em 17 de julho que, de acordo com o Decrypt, a agência de inteligência financeira da Austrália, o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC), anunciou na quarta-feira que listaria a criptomoeda como a principal ameaça às repressões ao crime financeiro e anunciou prioridades regulatórias, marcando a "maior reforma da lei de combate à lavagem de dinheiro em uma geração" da Austrália. Seu CEO, Brendan Thomas, disse que será dada prioridade à aplicação da lei em áreas com "o maior risco de dano", com foco particular nas exchanges de moeda digital e nos provedores de serviços de ativos virtuais, porque eles podem realizar transferências globais instantâneas.
A expansão trará cerca de 80.000 novas empresas para o chamado setor da "Fase II", incluindo agentes imobiliários, advogados, transportadores, contadores, prestadores de serviços fiduciários e empresariais e comerciantes de metais preciosos e pedras preciosas. As empresas atualmente sujeitas a obrigações de reporte enfrentarão os novos requisitos regulatórios a partir de 31 de março de 2026, enquanto as empresas da Fase II terão até 1 de julho de 2026 para cumprir. [PANews]

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