Oficial do Reino Unido roubou 50 Bitcoin durante a investigação da Silk Road 2.0

Um ex-agente da Agência Nacional do Crime foi condenado à prisão por roubar 50 Bitcoin — agora avaliados em 5,9 milhões de dólares — apreendidos do cofundador do extinto mercado negro online Silk Road 2.0. O Serviço de Acusação da Coroa disse na quarta-feira que Paul Chowles, um ex-agente operacional da Agência Nacional do Crime que fazia parte de uma equipe que investigava o Silk Road e o Silk Road 2.0, foi condenado a cinco anos e meio de prisão por roubar 50 Bitcoin ( $BTC ). Em maio, Chowles se declarou culpado de acusações de roubo, transferência de bens criminosos e ocultação de bens criminosos. O Silk Road 2.0 foi um sucessor do Silk Road original e foi criado um mês depois que o FBI derrubou o mercado negro online e prendeu seu fundador, Ross Ulbricht, em outubro de 2013. Durou um ano até ser fechado pelo FBI. Chowles foi o líder na extração e análise de dados de dispositivos pertencentes ao cofundador do Silk Road 2.0, Thomas White. A NCA apreendeu 97 Bitcoin de White quando ele foi preso em novembro de 2014, mas 50 $BTC — no valor total de aproximadamente 79.000 dólares na época — foram transferidos de sua carteira em maio de 2017 para outro endereço. O Bitcoin foi então enviado através do serviço de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog em uma aparente tentativa de obscurecer suas origens. A Chainalysis disse que suas ferramentas ajudaram a identificar que alguns dos fundos foram convertidos em dinheiro em exchanges ou colocados em cartões de débito habilitados para criptomoedas, o que permitiu que fossem gastos mais facilmente. “Dentro da NCA, Paul Chowles era considerado alguém competente, com mentalidade técnica e muito consciente da dark web e das criptomoedas”, disse o promotor especializado da divisão de crimes especiais do CPS, Alex Johnson. “Ele se aproveitou de sua posição trabalhando nesta investigação, enchendo os próprios bolsos enquanto elaborava um plano que acreditava que garantiria que a suspeita nunca recairia sobre ele”, disse Johnson. O CPS disse que a equipe de investigação da Agência Nacional do Crime presumiu que White havia usado suas habilidades para, de alguma forma, acessar sua carteira e transferir o Bitcoin, e considerou isso como não rastreável. No entanto, White disse à polícia que outra pessoa havia movido o Bitcoin e disse que sabia que tinha que ser alguém de dentro da NCA, pois era a única autoridade com as chaves de sua carteira de criptomoedas. Relacionado: Legisladores do Reino Unido pressionam para proibir doações de criptomoedas em campanhas políticas Oficiais da Polícia de Merseyside se reuniram com a NCA, uma reunião que Chowles compareceu, para revisar sua investigação sobre White. A polícia lançou uma investigação sobre o Bitcoin roubado e mais tarde prendeu Chowles. A polícia encontrou um telefone que ligava Chowles a uma conta usada para transferir Bitcoin, que também tinha histórico de pesquisa na internet para uma crypto exchange, de acordo com o CPS. “Vários cadernos também foram descobertos no escritório de Chowles, que continham nomes de usuário, senhas e declarações relacionadas às contas de criptomoedas de White”, acrescentou a agência. Chowles usou dois cartões de débito habilitados para criptomoedas para gastar um total de cerca de 109.425 libras esterlinas (146.580 dólares), mas o CPS calculou que ele se beneficiou financeiramente em cerca de 613.150 libras esterlinas (821.345 dólares). O CPS disse que prosseguiria com os procedimentos de confisco contra Chowles. Revista: Por dentro de uma bot farm de 30.000 telefones roubando airdrops de criptomoedas de usuários reais [Cointelegraph]