SlowMist: Os fundos on-chain da鑫慷嘉 DGCX podem ter uma estrutura Ponzi, envolvendo potencialmente US$ 1,5 bilhão

De acordo com a equipe de segurança SlowMist, seu sistema de rastreamento anti-lavagem de dinheiro MistTrack realizou uma análise aprofundada dos endereços on-chain relacionados ao projeto Xin Kangjia DGCX e descobriu que o projeto pode ter construído uma estrutura de financiamento complexa de vários níveis. O comportamento on-chain mostra que os fundos fluem de uma entrada centralizada, passam por várias transferências e, em seguida, saem, possuindo inicialmente as características operacionais comuns de um esquema Ponzi. [Foresight News]