🚨 As autoridades australianas acusam quatro indivíduos após uma investigação de 18 meses sobre um esquema de lavagem de criptomoedas de AUD 190 milhões (USD 123 milhões).

👏 Parabéns à Polícia Federal Australiana e à Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Crime Organizado de Queensland pelo seu esforço incansável e multiagências, que resultou nestas acusações e na desmantelação deste esquema de lavagem massivo!

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🌍 O crime cripto não conhece fronteiras, é uma ameaça global que exige vigilância e ação internacional!

Segundo o 𝘙𝘦𝘭𝘢𝘵ó𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘦 𝘊𝘳𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘯𝘢 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘦𝘵 𝘥𝘦 2024 do 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘦 𝘘𝘶𝘦𝘪𝘹𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘊𝘳𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘯𝘢 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘦𝘵 do FBI, a fraude de investimento em cryptocurrency causou mais de $5.8 𝘣𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯 em perdas reportadas só em 2024!

💡 Agora, para muitos, o termo "lavagem de dinheiro" é muito usado, mas o que significa realmente?

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A lavagem de dinheiro transforma lucros de dinheiro "sujo" de atividades ilícitas em fundos "limpos" que podem ser gastos livremente sem serem detetados.

🧩Desenrola-se através de três fases principais:

Colocação – Introduzir dinheiro ilícito no sistema financeiro, muitas vezes através de pequenos depósitos ou empresas com grande volume de dinheiro.

Camadas – Mover dinheiro através de várias contas, entidades ou países (inclusive via cripto) para obscurecer a sua origem.

Integração – Reintroduzir dinheiro "limpo" na economia através de imóveis, bens de luxo, empresas ou investimentos

🔍 Por que isso importa para empresas e reguladores:

⚙️ Prejudica a integridade financeira

🚨 Apoia o crime organizado e a corrupção

⛓️‍💥 Expõe as empresas a riscos legais, regulamentares e de reputação

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