Nova Zelândia vai proibir caixas eletrônicos de criptomoedas em esforços mais amplos para combater a lavagem de dinheiro

A Nova Zelândia anunciou na quarta-feira que irá proibir os caixas eletrônicos de criptomoedas como parte de seus esforços para fortalecer o regime de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo do país.

"Desde 2019, o cenário financeiro e regulatório global mudou significativamente", disse a Ministra da Justiça Associada, Nicole McKee, em um comunicado. "Precisamos de um sistema AML/CFT mais inteligente e ágil – um que tenha como alvo a capacidade dos criminosos de lavar dinheiro."

De acordo com um relatório anterior do Newsroom, a força policial da Nova Zelândia afirmou que os caixas eletrônicos de criptomoedas se tornaram um dos principais portais de lavagem de dinheiro para traficantes de drogas, identificando 157 caixas eletrônicos de criptomoedas no país.

Juntamente com a proibição dos caixas eletrônicos, a Nova Zelândia está estabelecendo um limite de US$ 5.000,00 nas transferências internacionais para conter a movimentação ilícita de fundos para o exterior.

O governo e o Gabinete da Nova Zelândia também planejam apresentar um projeto de lei que fortalecerá significativamente os poderes de fiscalização da polícia e dos reguladores, permitindo-lhes combater a lavagem de dinheiro de forma mais eficaz.

Além disso, o projeto de lei capacitará a Unidade de Inteligência Financeira a coletar informações cruciais para combater o crime e estabelecerá um novo regime de supervisão de sanções financeiras para financiar os esforços de AML/CFT.

Ao mesmo tempo em que intensifica seu regime de combate à lavagem de dinheiro, o governo da Nova Zelândia está trabalhando para remover requisitos de conformidade desnecessários para clientes e entidades de menor risco. Duas emendas propostas contendo tais revisões estão atualmente em análise.

“Este governo leva a sério o combate aos criminosos, e não o envolvimento de empresas legítimas em burocracia desnecessária”, disse McKee.