As principais corretoras centralizadas (CEXs) foram expostas a quase 1 bilhão de dólares em transferências de $USDt ligadas a carteiras associadas à Huione desde que seu mercado ilícito foi supostamente fechado, de acordo com novos dados da Global Ledger. Em 1º de maio, a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) designou a Huione como uma principal preocupação de lavagem de dinheiro sob a Lei PATRIOT. Desde então, especialistas forenses têm se dividido sobre a extensão do fechamento da plataforma. A Global Ledger disse que observou US$ 10,13 bilhões em transações de Tether $USDt ($USDT) na Tron e US$ 219 milhões na Ethereum em carteiras ligadas à Huione entre 1º de maio e 17 de junho, em um relatório de pesquisa compartilhado exclusivamente com a Cointelegraph. US$ 942,9 milhões acabaram fluindo para as CEXs. Yury Serov, chefe de investigações da empresa suíça de análise de blockchain, disse à Cointelegraph que a atividade de carteiras ligadas à Huione indica exposição contínua a grandes corretoras, embora frequentemente por meio de rotas indiretas. “Fundos associados à Huione podem ser roteados por meio de provedores de serviços aninhados, mesas de OTC ou transações em camadas que obscurecem a fonte original”, disse Serov. “Embora esses métodos possam ocultar interações diretas de câmbio, os padrões de movimento subjacentes ainda levam a grandes corretoras centralizadas, sugerindo uso operacional contínuo.” A designação da FinCEN proíbe as instituições financeiras dos EUA de abrir ou manter contas de correspondentes para o controverso conglomerado com sede no Camboja e registrado em Hong Kong. A Huione foi acusada de servir como uma plataforma transnacional de fraude e lavagem de dinheiro usada por grupos de crimes cibernéticos, incluindo o Lazarus Group, patrocinado pelo estado da Coreia do Norte, e redes envolvidas em golpes de "pig butchering". A empresa de análise de blockchain Elliptic ligou as operações do grupo à família Hun, governante do Camboja. O grupo opera pelo menos três subsidiárias conhecidas: Huione Crypto, registrada na Polônia em meados de 2023, mas que opera principalmente fora do Camboja, de acordo com a FinCEN. Em 8 de julho de 2025, ela permanece listada no registro comercial da Polônia. A Global Ledger disse que a entidade registrada na Polônia é claramente parte da estrutura mais ampla da Huione, citando links de nomenclatura e licenciamento, bem como atividade de carteira. “Com base em nossa análise, podemos confirmar que a infraestrutura de blockchain que utiliza a entidade registrada na Polônia opera sob a estrutura operacional mais ampla do Huione Group, que inclui o Huione Pay”, disse Serov. “Os fluxos de transação envolvendo o VASP polonês não podem ser separados daqueles de outras subsidiárias da Huione, pois a infraestrutura de carteira está interligada.” Relacionado: A lista de verificação de criptomoedas da FATF indica a próxima repressão regulatória Vários sites e canais sociais relacionados à Huione ficaram offline desde a ação da FinCEN, mas reapareceram sob novos domínios. Um desses sites, Super-exchange.co, permaneceu acessível em 8 de julho e exibiu um aviso informando que as operações de criptomoedas da Huione e os serviços relacionados seriam suspensos a partir de 30 de junho de 2025. Apesar do aviso, o site permanece funcional. A Huione Guarantee era uma das plataformas de habilitação de golpes mais observadas sob o conglomerado cambojano Huione Group. O mercado em chinês, hospedado no Telegram, facilitava a venda de bens e serviços ilícitos, incluindo dados roubados e a lavagem de recursos de golpes. Foi descrito como o maior mercado da darknet de todos os tempos, com mais de US$ 24 bilhões em volume de transações. Em 13 de maio, a Huione Guarantee — então operando sob o nome Haowang Guarantee — anunciou que suspenderia as operações após uma repressão em seus canais do Telegram. Na mesma mensagem, direcionou os usuários para um mercado alternativo chamado Tudou, no qual a Huione supostamente detém uma participação de 30%. Relacionado: Sucessor da Garantex movimenta US$ 1,66B por meio de corretoras de criptomoedas: Global Ledger Apesar do fechamento, a atividade em torno dos serviços ligados à Huione não diminuiu uniformemente. Em um relatório de junho, a empresa de análise de blockchain Chainalysis, com sede em Nova York, observou um aumento na atividade ligada às operações de mercado da Huione. No entanto, essa visão é contestada. A Elliptic afirma que a atividade da Huione Guarantee essencialmente cessou. “Alguns pesquisadores confundiram incorretamente a Huione Guarantee com outros negócios do grupo Huione, principalmente a Huione Pay, uma grande empresa de pagamentos com pontos de venda físicos em todo o Camboja que também aceita criptomoedas”, disse a Elliptic. “A Huione Pay e a Huione Guarantee estavam envolvidas em atividades muito diferentes, com infraestrutura de carteira de criptomoedas distinta. Ao analisar as transações de blockchain em um nível mais granular, fica claro que, embora a Huione Pay continue a realizar altos volumes de transações, as transações da Huione Guarantee cessaram efetivamente.” A Elliptic também observou que o fechamento da Huione Guarantee levou ao surgimento de pelo menos 30 novos mercados ilícitos tentando preencher a lacuna que ela deixou para trás. A proliferação de novos mercados após o colapso da Huione Guarantee espelha o que ocorreu após a queda da Hydra Market, que já foi a plataforma darknet dominante. A Chainalysis identificou a Hydra como o mercado darknet de maior faturamento de 2022, apesar de seu fechamento em abril daquele ano, após sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA. Como a Hydra, o fechamento da Huione desencadeou o rápido surgimento de mercados sucessores atendendo a usuários que buscam canais ilícitos alternativos. A desativação de um serviço ilícito raramente resulta em uma interrupção imediata da atividade criminosa. Em muitos casos, os serviços ressurgem sob nova marca ou continuam em modo furtivo. A Garantex, uma corretora de criptomoedas ligada à Rússia sancionada juntamente com a Hydra pelo OFAC em 2022 e, posteriormente, pela União Europeia em 2025, teria mudado de nome para Grinex e continuado a facilitar transferências de fundos. Em 30 de maio, a empresa de inteligência de blockchain Global Ledger identificou pelo menos US$ 1,66 bilhão fluindo de carteiras ligadas à Grinex para corretoras centralizadas. Da mesma forma, a eXch, um serviço de troca de criptomoedas sem requisitos de Know Your Customer (KYC), anunciou seu fechamento depois que as autoridades alemãs apreenderam seus servidores e ativos de criptomoedas. Mas, de acordo com a TRM Labs, o serviço retomou silenciosamente as operações em modo furtivo, apesar da desativação pública. No caso da Huione, o grupo parece permanecer ativo por meio de canais indiretos. Segundo relatos, detém uma participação de 30% na Tudou, agora considerada a principal sucessora do mercado Huione Guarantee. A atividade de carteira ligada à Huione Pay e seus serviços de câmbio de criptomoedas também mostra que o grupo não desapareceu do cenário de blockchain. Revista: Confronto entre Bitcoin e stablecoins se aproxima com a aproximação da Lei GENIUS [Odaily Planet Daily]