Autoridade Reguladora Financeira de Shenzhen: Cuidado com a Captação Ilegal de Recursos por Entidades Ilegais que se Passam por "Stablecoin"

7 de julho. O Gabinete de Shenzhen da Força-Tarefa Especial para Prevenção e Combate a Atividades Financeiras Ilegais emitiu um alerta de risco afirmando que, recentemente, as moedas digitais representadas por stablecoins têm recebido atenção generalizada no mercado. O monitoramento constatou que algumas instituições ilegais, sob o pretexto de "inovação financeira" e "ativos digitais", aproveitam-se da falta de compreensão do público sobre as stablecoins para absorver fundos através da emissão de chamadas "moedas virtuais", "ativos virtuais", "ativos digitais" etc., induzindo o público a participar de negociações especulativas, perturbando a ordem econômica e financeira, fomentando a captação ilegal de recursos, jogos de azar, fraude, esquemas de pirâmide, lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas ilegais, colocando em sério risco a segurança da propriedade do público.

O Gabinete de Shenzhen da Força-Tarefa Especial para Prevenção e Combate a Atividades Financeiras Ilegais lembra: Tais instituições ilegais, sem a aprovação das autoridades reguladoras financeiras nacionais ou em violação das regulamentações nacionais de gestão financeira, não têm as qualificações para aceitar abertamente depósitos públicos. Essas instituições promovem stablecoins e outros novos conceitos, fabricam os chamados projetos de investimento de "moeda virtual", "ativos virtuais", "ativos digitais", envolvem-se abertamente em propaganda enganosa e atraem fundos públicos, fomentando a captação ilegal de recursos, jogos de azar, fraude, esquemas de pirâmide, lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas ilegais. Os "Regulamentos sobre a Prevenção e Tratamento da Captação Ilegal de Recursos" estipulam que o estado proíbe qualquer forma de captação ilegal de recursos, e quaisquer perdas incorridas pela participação na captação ilegal de recursos serão suportadas pelos participantes. O público em geral é instado a aumentar a sua consciencialização sobre o investimento racional, a não confiar cegamente em promessas tentadoras, a estabelecer o conceito correto de dinheiro e investimento, a aumentar eficazmente a sua consciencialização sobre o risco e a evitar ser vítima de fraude.

Se for encontrada alguma instituição envolvida em atividades ilegais de captação de recursos sob o pretexto de investir em stablecoins, denuncie-a prontamente ao departamento líder na cidade ou distrito ou ao departamento de segurança pública. Os departamentos relevantes verificarão os relatórios com base nas pistas e tomarão medidas de aplicação da lei e, de acordo com os regulamentos, recompensarão aqueles que forneceram as pistas do relatório.