Singapura multou vários bancos em um total de 21,50 milhões de dólares americanos devido a um escândalo de lavagem de dinheiro de 2,2 bilhões de dólares americanos

De acordo com o CoinDesk, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) concluiu uma investigação de dois anos sobre um caso de 3 bilhões de dólares de Singapura (US$ 2,2 bilhões) descoberto em 2023, no qual dez membros chineses foram considerados culpados e dois ex-banqueiros foram acusados no ano passado por participarem das atividades do grupo. As autoridades apreenderam dinheiro, propriedades, bens de luxo e criptomoedas relacionados ao caso. Além disso, a MAS multou nove instituições financeiras, incluindo UBS e Citibank, em um total de 27,50 milhões de dólares de Singapura (aproximadamente US$ 21,50 milhões). A antiga filial do Credit Suisse em Singapura, agora sob a UBS, foi multada em 5,80 milhões de dólares de Singapura por falhas nos controles de combate à lavagem de dinheiro, sendo a instituição com a maior multa. [Foresight News]