O UBS, o Citigroup e outras 7 instituições foram multadas em 21,50 milhões de dólares americanos em Singapura por um caso de lavagem de dinheiro de 2,20 bilhões de dólares americanos

De acordo com o CoinDesk, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) concluiu uma investigação de dois anos, multando nove instituições financeiras, incluindo Credit Suisse (agora parte do UBS) e Citibank, em um total de 21.500.000,00 dólares americanos, principalmente devido a deficiências nos controles de combate à lavagem de dinheiro. O caso envolve um grupo criminoso de Fujian, com um valor envolvido de 2.200.000.000,00 de dólares americanos, e os ativos apreendidos incluem criptomoedas, dinheiro e mansões. Dez pessoas envolvidas no caso foram condenadas e dois ex-funcionários de bancos foram indiciados. As instituições financeiras relevantes estão tomando medidas de retificação e os órgãos reguladores continuarão a monitorar o progresso da retificação. [ChainCatcher]