O Odaily Planet Daily relata que o fundador da Self Chain, Ravindra Kumar, foi recentemente acusado de envolvimento em um esquema de criptomoedas no mercado de balcão (OTC) no valor de 50 milhões de dólares, fraudando investidores por meio de transações falsas de tokens. Kumar negou veementemente as acusações em uma declaração na plataforma X, chamando as alegações de "completamente infundadas" e afirmou que sua equipe jurídica está preparando uma resposta oficial. Esse esquema envolveu negociações OTC de tokens de vários projetos renomados, como Sui, Near, Axelar e Sei. Mohammed Waseem, CEO da corretora OTC indiana Aza Ventures, revelou que sua empresa facilitou inadvertidamente dezenas de transações fraudulentas ao longo de vários meses. Embora as negociações iniciais tenham sido genuínas, elas evoluíram para um esquema Ponzi, com o vendedor operando sob o codinome "Source 1", cometendo fraudes por meio da entrega atrasada dos tokens. Waseem afirmou ter contatado as autoridades indianas e se comprometeu a reembolsar os investidores enganados, mas seus fundos pessoais foram esgotados devido aos pagamentos adiantados. Atualmente, "Source 1" prometeu começar a devolver os fundos até o final de junho. Notavelmente, antes da exposição do esquema, vários especialistas do setor, incluindo o cofundador da Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, e o cofundador da MultiversX, Lucian Mincu, haviam alertado repetidamente sobre negociações OTC falsas. (DL News)

Odaily Planet Daily reporta que o fundador da Self Chain, Ravindra Kumar, foi recentemente acusado de envolvimento em um esquema de criptomoedas over-the-counter (OTC) no valor de 50 milhões de dólares, onde ele supostamente fraudou investidores por meio de transações falsas de tokens. Kumar emitiu uma declaração na plataforma X negando firmemente as acusações, chamando-as de "completamente infundadas", e afirmou que sua equipe jurídica está preparando uma resposta.

Esse esquema envolveu negociações OTC de tokens de vários projetos conhecidos, incluindo Sui, Near, Axelar e Sei. Mohammed Waseem, CEO da corretora OTC indiana Aza Ventures, revelou que sua empresa facilitou inadvertidamente dezenas de transações fraudulentas ao longo de vários meses. Enquanto as negociações iniciais eram legítimas, o esquema posteriormente se transformou em um esquema Ponzi, com o vendedor usando o codinome "Source 1" para perpetrar a fraude ao atrasar a entrega dos tokens. Waseem afirmou ter entrado em contato com as autoridades indianas e prometeu reembolsar os investidores lesados, mas seus fundos pessoais foram esgotados devido aos pagamentos adiantados. Atualmente, "Source 1" comprometeu-se a começar a devolver os fundos até o final de junho. Vale destacar que, antes da exposição do esquema, várias figuras do setor, incluindo o cofundador da Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, e o cofundador da MultiversX, Lucian Mincu, já haviam alertado repetidamente sobre negociações OTC falsas. (DL News)

O fundador da Self Chain nega envolvimento em um caso de fraude em criptomoedas de balcão no valor de 50 milhões de dólares.