O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Funnull Technology Inc., uma empresa de tecnologia com sede nas Filipinas, e seu administrador, Liu Lizhi.

A empresa foi implicada na realização de um esquema conhecido como “pig butchering”.

Golpe de 200 milhões de dólares descoberto

De acordo com o comunicado oficial, a Funnull roubou mais de 200 milhões de dólares de investidores americanos. O OFAC também colocou dois endereços de criptomoedas da Funnull em sua Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) para restringir seu acesso aos sistemas financeiros.

Em resposta, o Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3) do FBI emitiu um aviso público, destacando indicadores técnicos-chave, como componentes de infraestrutura e endereços IP vinculados às operações fraudulentas da Funnull.

O Subsecretário do Tesouro Michael Faulkender, em declaração oficial, disse

“A ação de hoje reforça nosso foco em desmantelar as empresas criminosas, como a Funnull, que possibilitam esses golpes cibernéticos e privam os americanos de suas economias arduamente conquistadas. Os Estados Unidos estão fortemente comprometidos em garantir o crescimento contínuo de um ecossistema de ativos digitais legítimo, seguro e protegido, incluindo o uso de moedas virtuais e tecnologias similares.”

Conexão com Triad Nexus e Huione Pay

De acordo com as descobertas da empresa de inteligência em blockchain Chainalysis, a Funnull Technology Inc. facilitou cibercriminosos comprando endereços IP em grande volume de provedores de serviços em nuvem de grande porte e os vendendo para operadores de plataformas de investimento fraudulentas. Essa infraestrutura permitiu que os golpistas hospedassem sites maliciosos que imitavam plataformas legítimas de investimento, enganando assim as vítimas para investir em oportunidades inexistentes.

A Funnull foi um ator central em uma rede denominada pelos pesquisadores de segurança como “Triad Nexus”, que inclui mais de 200 mil nomes de host únicos, muitos associados a golpes de investimento, aplicativos de negociação falsos e redes suspeitas de jogos de azar. O OFAC identificou dois endereços de criptomoedas vinculados à Funnull Technology Inc., usados para receber pagamentos de cibercriminosos.

Esses endereços estão ligados à infraestrutura relacionada a golpes e mostram conexões com a Huione Pay, que recentemente foi sinalizada pelo FinCEN como uma grande preocupação em lavagem de dinheiro.

Investigações adicionais da empresa de segurança blockchain Elliptic revelaram que os dois endereços em questão receberam mais de 4 milhões de dólares no total.

OFAC sanciona a empresa filipina Funnull Technology, expondo um esquema de criptomoedas de 200 milhões de dólares e suas conexões com Huione Pay e Triad Nexus