Contexto: De acordo com o investigador on-chain ZachXBT, no início desta semana, um detentor de Bitcoin de longo prazo conhecido como "OG Bitcoiner" sofreu um roubo de aproximadamente 3.520 bitcoins (avaliados em cerca de 330 milhões de USD na época).

Evento Principal: ZachXBT destacou que os fundos roubados foram lavados através de mais de seis exchanges e convertidos na criptomoeda focada em privacidade Monero, resultando em uma valorização no preço do Monero. A vítima é um indivíduo "idoso" dos Estados Unidos, e o roubo foi realizado por meio de fraude de engenharia social (tipicamente golpes de phishing). ZachXBT também identificou dois suspeitos: um somali chamado "Nina/Mo", que operava um centro de golpe telefônico em Camden, Reino Unido; e outro, "W0rk", que auxiliou na fraude. Ambos apagaram suas contas nas redes sociais.

Assistência na Ação: A operação para congelar cerca de 7 milhões de USD dos fundos roubados recebeu apoio da equipe de segurança da Binance, investigadores criptoforenses e do detetive particular tanuki42.

Significado: Este roubo de 330 milhões de USD tornou-se um dos maiores roubos únicos na história das criptomoedas.

O investigador onchain ZachXBT afirmou na sexta-feira que cerca de 7 milhões de dólares dos aproximadamente 330 milhões de dólares em BTC supostamente roubados de um "OG Bitcoiner" no início desta semana foram congelados com a ajuda de outros investigadores e da equipe de segurança da Binance.

ZachXBT inicialmente sinalizou no domingo que uma transferência "suspeita" de aproximadamente 3.520 bitcoins (no valor de cerca de 330 milhões de dólares na época) indicava que uma grande soma de cripto havia sido subtraída da carteira de um detentor de bitcoin de longa data. Os fundos roubados foram posteriormente lavados por meio de mais de seis exchanges e convertidos para a moeda de privacidade Monero, que teve um aumento de preço como resultado.

Na quarta-feira, ZachXBT afirmou que a vítima do suposto roubo — a quem o investigador chamou de "OG Bitcoiner" — é uma pessoa "idosa" nos EUA e que ela foi alvo de um "roubo por engenharia social". Roubos por engenharia social geralmente se referem a golpes de phishing.

Na sexta-feira, ZachXBT também afirmou que identificou dois suspeitos. "Dois suspeitos do roubo de 330 milhões de dólares incluem 'Nina/Mo', uma somali que opera um centro de golpes por telefone em Camden, Reino Unido, e um cúmplice 'W0rk' que auxiliou no site/ligação", postou ZachXBT no X. "Eles desde então deletaram suas contas nas redes sociais."

O roubo de 330 milhões de dólares é um dos maiores assaltos únicos na história das criptomoedas.

Além da equipe de segurança da Binance ter prestado auxílio, ZachXBT informou que Investigadores Criptoforenses e o investigador privado conhecido como tanuki42 no X ajudaram no congelamento dos cerca de 7 milhões de dólares.

ZachXBT: Auxiliando a Binance no Congelamento de 7 Milhões de Dólares em Bitcoin Roubado, Revelando um Caso de Roubo de Criptomoedas de 330 Milhões de Dólares