🚨27,59% dos fundos roubados da Bybit não podem ser rastreados, 68,57% ainda podem ser rastreados

O CEO da Bybit @Bybit_Official, Ben Zhou @benbybit, publicou um resumo executivo atualizado sobre o incidente de roubo de fundos de 20 de março: o valor total dos fundos roubados atingiu US$ 1,4 bilhão (aproximadamente 500.000 $ETH). Desses, 68,57% ainda podem ser rastreados, 27,59% não podem ser rastreados e 3,84% foram congelados.

Análise do fluxo de fundos:
Os fundos não rastreáveis foram principalmente para mixers e, em seguida, transferidos para plataformas P2P e de negociação de balcão (OTC) por meio de pontes cross-chain. Observações recentes mostram que a organização de hackers norte-coreana (DPRK) usa principalmente o mixer Wasabi. Após a limpeza do Wasabi, uma pequena quantidade de #$BTC é transferida para CryptoMixer, Tornado Cash e Railgun, e subsequentemente trocada por meio de plataformas como Thorchain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate e SunSwap. Finalmente, entra em serviços de câmbio de moeda fiduciária de balcão (OTC) ou ponto a ponto (P2P).
Destino do ETH:
432.748 $ETH (84,45%, aproximadamente US$ 1,21 bilhão) foram transferidos do Ethereum para $BTC via Thorchain. Desses, 67,25% (342.975 $ETH, aproximadamente US$ 960 milhões) foram convertidos em 10.003 $BTC, dispersos em 35.772 carteiras (uma média de 0,28 $BTC por carteira); 1,17% (5.991 $ETH, aproximadamente US$ 16,77 milhões) permanecem em 12.490 carteiras na rede Ethereum (uma média de 0,48 $ETH por carteira).
Destino do BTC:
944 $BTC (6,34%, aproximadamente US$ 90,62 milhões) entraram no mixer Wasabi; 531 $BTC (equivalente a 18.206 $ETH, 3,57%) foram transferidos de volta para Ethereum da rede $BTC via Thorchain.
Nos últimos 60 dias, foram recebidos 5.443 relatórios, dos quais 70 foram válidos, apelando para que mais caçadores de recompensas que possam quebrar mixers se juntem.