📕 Melhor que Ontem #55: Por que o AML é importante em Crypto

Para prosperar em crypto, você precisará de consciência.

Hoje, vamos mergulhar em um conceito chave: Anti-Money Laundering (AML) na indústria de crypto.

💡 O que é #AML em #Crypto?
AML impede que criminosos disfarçem fundos ilegais como legítimos, particularmente em decentralized finance.

Em crypto, os desafios incluem:
➖ Pseudonimidade da carteira
➖ Transações transfronteiriças
➖ Falta de intermediários do DeFi
➖ Crypto mixers e privacy coins como Monero ou Tornado Cash

🔎 Casos reais que provam que o AML é crítico
🔃 @BitMEX (2020)
Multada em $100M por operar sem controles de AML adequados.

🧬 Helix Mixer (2021)
O fundador Larry Harmon foi multado em $60M por lavar mais de $300M em Bitcoin.

🔶 @binance (2023)
Fez um acordo com os EUA por $4,3 bilhões, a maior penalidade de AML na história de crypto.

🛡 Projetos, investidores e usuários devem entender o AML para proteger seu futuro em #Web3