Notícias quentes - CZ renuncia, Binance chega a um acordo, outro grande passo à frente em conformidade

Apenas ontem, noticiamos que a Binance foi multada em $4 bilhões. Naquele momento, a discussão na Internet ainda era apenas uma piada: "Quanto tempo levará para a Binance recuperar $4 bilhões?" Inesperadamente, apenas meio dia depois, surgiu a notícia de que "CZ renunciou e se declarou culpado, Binance chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA", o que é triste. Vamos dar uma olhada na linha do tempo do desenvolvimento do assunto:

Linha do tempo:
- 21/11
- Pela manhã, a Bloomberg noticiou: O Departamento de Justiça dos EUA está buscando mais de $4 bilhões da Binance como parte de uma solução para sua investigação de anos sobre a maior corretora de criptomoedas do mundo. Segundo pessoas familiarizadas com a situação, as negociações entre o Departamento de Justiça e a Binance incluem a possibilidade de que seu fundador CZ possa enfrentar acusações criminais nos Estados Unidos como parte de um acordo para resolver investigações sobre suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções.

- 23:55, a Bloomberg informou: O Departamento de Justiça dos EUA anunciará um acordo com a Binance em uma coletiva de imprensa amanhã (4:00 da manhã, horário de Pequim).
—— Os analistas da Bloomberg acreditam que, se a Binance chegar a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, isso pode ser visto como algo positivo para a indústria.

- 22/11
- 00:25, a Reuters reportou que as autoridades dos EUA irão chegar a um acordo com a Binance para resolver alegações relacionadas à conformidade com a lavagem de dinheiro e outras violações.

- 00:55, a Forbes citou pessoas familiarizadas com o assunto dizendo que o CEO da Binance, CZ, pode renunciar ao cargo de CEO da Binance após o acordo, que faz parte da multa de $4 bilhões. Este acordo envolverá a CFTC, e a SEC não está envolvida.

- 01:23, reguladores dos EUA imporão uma multa total de $4,368 bilhões à Binance, incluindo $3,4 bilhões do Departamento do Tesouro dos EUA, FINCEN (Escritório de Combate a Crimes Financeiros) e $968 milhões do OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros).CZ concordou em renunciar e se declarar culpado por violar regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, e não poderá ocupar um cargo executivo na Binance, mas ainda manterá uma participação majoritária na Binance. CZ aparecerá no tribunal federal em Seattle na terça-feira à tarde, horário local.

- 02:25, o promotor responsável por este caso disse: a Binance concordou em pagar uma multa criminal de aproximadamente 1,81 bilhões de dólares na plataforma de negociação, que será paga em até 15 meses. Além disso, a Binance concordou em confiscar 2,51 bilhões de dólares em ativos. CZ também concordou com a proposta do tribunal de pagar uma multa de 50 milhões de dólares à CFTC.

- 04:46, CZ publicou uma carta aberta na plataforma X, e Richard Teng, chefe do mercado regional global da Binance, assumiu como CEO da Binance.
——O texto original é o seguinte: "Hoje, renunciei ao cargo de CEO da Binance. É verdade que não é fácil deixar ir emocionalmente. Mas eu sei que é a coisa certa a fazer. Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é o melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim... Estou satisfeito em anunciar que nosso atual chefe do mercado regional global, Richard Teng, foi nomeado como o novo CEO da Binance hoje. Richard é um líder altamente qualificado com mais de três décadas de experiência em serviços financeiros e regulamentares, e ele liderará a empresa na próxima fase de crescimento. Ele garantirá que a Binance cumpra nossas promessas na próxima fase de segurança, transparência, conformidade e crescimento."

- 05:16, o novo CEO da Binance, Richard Teng, emitiu uma carta aberta: O foco do trabalho será manter a confiança dos usuários, cooperar com reguladores e promover a popularização do Web3.

- 06:09, a Binance emitiu um anúncio: Uma solução foi alcançada com reguladores dos EUA, e o acordo de liquidação não envolve apropriação indevida de fundos ou manipulação de mercado.
——"Hoje estamos satisfeitos em informar que alcançamos soluções com o Departamento de Justiça dos EUA, a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e a Rede de Combate a Crimes Financeiros em relação às suas investigações sobre questões históricas de registro, conformidade e sanções.Essas soluções reconhecem a responsabilidade da nossa empresa por violações históricas de conformidade criminal e permitem que nossa empresa abra um novo capítulo de aprendizado e crescimento que é desafiador, mas também altamente transformador. É importante ressaltar que, em nosso acordo com as agências dos EUA, elas não acusaram a Binance de apropriação indevida de fundos de usuários, nem de envolvimento em qualquer manipulação de mercado.

- 07:18, Bloomberg: A sentença de CZ deve ser de no máximo 18 meses.
-CZ poderia enfrentar até 10 anos de prisão, mas, sob o acordo de confissão, ele deve ser condenado a no máximo 18 meses de prisão. O Departamento de Justiça dos EUA ainda não decidiu quanto tempo eles buscarão para condená-lo.

- 08:23, A fiança pessoal de CZ é de 175 milhões de dólares. Ele poderá viver nos Emirados Árabes Unidos enquanto aguarda a sentença. O acordo de confissão de CZ mostra que sua sentença esperada é de 10 a 16 meses.

- CZ foi libertado sob uma fiança pessoal de 175 milhões de dólares. A audiência de sentença está programada para às 9:00, horário do Pacífico, em 23 de fevereiro de 2024 (1:00, horário de Pequim, em 24 de fevereiro).

Quando a notícia da "multa de 4 bilhões" foi divulgada pela primeira vez, acredito que muitas pessoas estavam apenas aguardando o desdobramento. Em apenas seis horas, o desdobramento de "renúncia-confissão-aceitação-sucedência-acordo" explodiu rapidamente, o que deve ter surpreendido a todos.

É importante ressaltar que a SEC dos EUA não está incluída na agência de acordo desta vez, o que significa que este acordo é apenas para o tratamento de conformidade da Binance. "Se os tokens vendidos são valores mobiliários" não foi completamente resolvido, e essa questão será o cerne do caso da SEC contra a Binance, https://t.co/s1jQiEXZ43 e Coinbase.

Em resposta, o cofundador da Binance, He Yi, disse: "Felizmente, nossa conformidade inicial não era boa o suficiente, e tivemos que ser punidos por cometer erros. A Binance não tocou no dinheiro dos usuários e não manipulou o mercado. Ainda é uma boa criança se estiver em conformidade. Isso não é contra a Binance.Houve a Bitmex antes, e agora é a Binance. Sente-se em uma fila, um por um. Tenha confiança na lucratividade da Binance. Por tantos anos, temos vivido dentro de nossas possibilidades. Richard está na Binance há 2 anos. Faça isso normalmente em conformidade. Agora está muito rigoroso. A SEC está movendo uma ação civil, e a ação será travada lentamente, assim como a Ripple.

Sob a influência dessa tempestade durante 6 horas, o preço do $BNB caiu de um pico de 273,3 USDT para 229 USDT, uma queda de 24 horas de 13,45%. O volume diário de negociação do $BNB é de 4,061 milhões de unidades, e o volume diário de negociação é de 1,004 bilhão de USDT, estabelecendo um novo recorde desde novembro de 2022.

O incidente já foi basicamente "resolvido" neste ponto. Em relação à renúncia de CZ, o líder da indústria de Cripto, muitos KOLs também expressaram: Obrigado CZ por sua contribuição excepcional para a indústria, o que também significa que a indústria terá um novo começo:

Sun Yuchen: CZ, eu te conheço há quase dez anos. Nestes dez anos, você tem desempenhado um papel de liderança para a comunidade, a indústria e para mim. Nos últimos seis anos, você fundou a Binance e levou a indústria a alturas sem precedentes. Sem você, a indústria de criptomoedas não teria alcançado a altura de hoje.

Shenyu: O acordo de resolução regulatória alcançado entre o Departamento de Justiça dos EUA e a Binance abriu caminho para ETFs. Obrigado CZ por sua contribuição excepcional para a indústria. Vamos explorar juntos as infinitas possibilidades do DeFi!

Fundador da Element @wangfeng_0128: Pode-se ver desde o momento em que ele e He Yi lideraram a equipe para deixar a China e desenvolver a Binance. Também vimos isso em sua insistência na Binance Chain, em seu confronto direto com SBF e FTX, e na insistência da Binance de que estava tudo bem. Uma empresa que está em operação há mais de seis anos tem enfrentado altos e baixos desde seu primeiro dia.
…
Acredito que a Binance ficará bem, e espero que o próximo passo da Binance possa ser mais eficiente, transparente e aberto.Fundador da Coinbase @brian_armstrong: As notícias de hoje nos tornam mais convencidos de que "de frente" é a decisão certa. Agora temos a oportunidade de abrir um novo capítulo para esta indústria. Nossas operações nos Estados Unidos foram muito afetadas pela falta de regulamentação clara, e espero que as notícias de hoje possam ser um catalisador para finalmente alcançar esse objetivo. Os americanos não deveriam recorrer a exchanges não regulamentadas no exterior para se beneficiar desta tecnologia. Esta indústria deve ser estabelecida nos Estados Unidos, de forma compatível e de acordo com a legislação americana. Permaneceremos nos Estados Unidos porque acreditamos na liberdade econômica e cremos que o sistema democrático americano eventualmente tornará isso certo. A descentralização e a criptomoeda são uma ferramenta poderosa para atualizar o sistema financeiro e construir uma economia global com mais liberdade econômica. Estamos apenas começando.

Matrixport: Mais exchanges fortalecerão seus programas de conformidade e se tornarão parte de acordos de compartilhamento de vigilância, o que ajudará a aprovar ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. Com este acordo de pleito, as expectativas para ETFs de Bitcoin à vista podem ter sido elevadas para 100%, uma vez que toda a indústria será forçada a cumprir as regras que as empresas financeiras tradicionais devem seguir. Mais importante ainda, essa limpeza da indústria fortalecerá o caso para que investidores institucionais adotem Bitcoin e pode fazer com que o Bitcoin se torne um ativo de refúgio seguro nos portfólios dos investidores. As instituições estão chegando, e todas as ações de fiscalização por agências dos EUA este ano são um passo nessa direção. À medida que o ambiente macroeconômico continua a oferecer condições favoráveis e a demanda institucional, 2024 provavelmente será mais um ano forte para o Bitcoin - Zhao Changpeng pode retornar durante o próximo mercado em baixa em 2026.

Relatório suplementar: Apenas esta tarde, às 14 horas, a OpenAI disse que chegou a um acordo de princípio para que Sam Altman retornasse à OpenAI como CEO e formasse um novo conselho de diretores, incluindo Bret Taylor (Presidente), Larry Summers e Adam D'Angelo.