A Dunamu, operadora da exchange de criptomoedas Upbit da Coreia do Sul, entrou com um recurso contra a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) para reverter uma ordem de suspensão de negócios. A FIU impôs a suspensão devido ao fracasso da Dunamu em cumprir obrigações regulatórias, incluindo verificação de clientes e relatórios de transações. A suspensão restringe novas transações de clientes de 7 de março a 6 de junho de 2025, mas permite que os clientes existentes continuem negociando. A Dunamu busca interromper as sanções e solicitou uma suspensão da execução ao Tribunal Administrativo de Seul. A FIU também emitiu alertas e ações disciplinares contra executivos da Dunamu. Essa ação ocorre em meio a uma maior escrutínio das plataformas de criptomoedas na Coreia do Sul, contrastando com a recente flexibilização das regulamentações pela SEC dos EUA.

DESTAQUES O operador da Upbit, Dunamu, apresenta um recurso contra a Unidade de Inteligência Financeira. A FIU recentemente restringiu a Dunamu de realizar atividades de negociação de criptomoedas com novos clientes. O processo judicial da Dunamu busca revogar a ordem de suspensão das atividades comerciais da FIU. O operador da exchange de criptomoedas sul-coreana Upbit, Dunamu, contestou as sanções impostas pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) ao apresentar um recurso ao Tribunal Administrativo de Seul. Como parte da ação judicial, a Dunamu entrou com um processo buscando anular a ordem de suspensão das atividades comerciais e interromper a execução das sanções.

O operador da Upbit, Dunamu, busca suspender as sanções da FIU e apresenta processo judicial
Em um desenvolvimento recente, a Dunamu, operadora da exchange de criptomoedas Upbit da Coreia do Sul, apresentou um recurso contra a Unidade de Inteligência Financeira. O recurso busca cancelar a ordem de suspensão das atividades comerciais imposta pela FIU. Além disso, a plataforma solicita ao tribunal uma suspensão da execução, interrompendo a implementação das ações disciplinares da agência.

Mantendo detalhes específicos em sigilo, um funcionário da Dunamu afirmou: "Tomamos uma decisão cuidadosa, e é difícil falar sobre os detalhes específicos... Explicaremos fielmente durante o julgamento."

Dunamu enfrenta ordem de suspensão das atividades comerciais devido a obrigações regulatórias
Recentemente, a FIU da Coreia do Sul anunciou ações disciplinares contra a Dunamu, citando sua falha em atender a obrigações regulatórias chave. Na terça-feira, a agência pediu à plataforma que encerrasse as operações comerciais por três meses. Como parte do desenvolvimento, a Dunamu enfrentaria restrições nas transações de criptomoedas de novos clientes.

Em detalhes, o regulador proibiu a Dunamu de facilitar a transferência de criptomoedas de e para outras exchanges para novos usuários de 7 de março a 6 de junho de 2025. No entanto, os clientes existentes da plataforma poderiam continuar com as atividades de negociação durante o período de suspensão.

Junto com a ordem de suspensão das atividades comerciais, a FIU também tomou ações disciplinares contra os executivos da Dunamu. Notavelmente, o regulador enviou um aviso ao CEO Lee Sirgo e ordens de demissão ou advertências para outros oito funcionários.

Notavelmente, o aumento da fiscalização da Coreia do Sul sobre plataformas de criptomoedas ocorre em meio às regulamentações mais brandas da SEC dos EUA. Recentemente, a SEC retirou várias ações judiciais envolvendo Coinbase, Robinhood, Uniswap e Tron Foundation.

Violações regulatórias da Upbit em criptomoedas: Perspectivas
Significativamente, a FIU alegou que a Upbit e seu operador violaram várias regulamentações chave, incluindo regras de transação de ativos virtuais, requisitos de verificação de clientes e mandatos de relatórios de transações suspeitas. Em particular, o regulador descobriu que a Dunamu facilitou mais de 45.000 transações de criptomoedas com 19 prestadores de serviços de ativos virtuais no exterior não registrados.

Além disso, a plataforma falhou em cumprir as regras de verificação de clientes em larga escala. Em janeiro, a FIU suspendeu as operações da Upbit, citando violações do procedimento Conheça Seu Cliente (KYC). A agência também advertiu a empresa por violar a Lei de Informação sobre Transações Financeiras Específicas.

A Dunamu recorre contra a ordem de suspensão das atividades da FIU sobre a Upbit