O Escritório Central de Investigação (CBI) da Índia está realizando operações em todo o país para investigar o esquema GainBitcoin, que enganou 8.000 investidores através de retornos falsos em Bitcoin. O CBI fez buscas em mais de 60 locais relacionados a um esquema Ponzi envolvendo 660,60 bilhões de Rúpias indianas (aproximadamente 75,80 milhões de USD) em Bitcoin. A operação teve como alvo propriedades associadas aos principais suspeitos em cidades como Nova Délhi, Bangalore, Pune e Sul de Délhi. O esquema GainBitcoin foi orquestrado pelo evangelista do Bitcoin Amit Bhardwaj e seu irmão Vivek Bhardwaj. O esquema atraiu investidores prometendo um retorno mensal de 10% em Bitcoin. Amit faleceu em janeiro de 2022 devido a uma parada cardíaca. O CBI reiterou que continuará a investigar minuciosamente este caso de "grande fraude em criptomoedas" até que todos os criminosos sejam levados à justiça.

O Escritório Central de Investigação (CBI), a agência de investigação de crimes domésticos da Índia, realizou buscas em mais de 60 locais em relação a uma investigação de um esquema Ponzi de Bitcoin (BTC) que dura há oito anos, envolvendo 6.606 crores de rupias indianas (US$ 75,8 milhões). Em 25 de fevereiro, o CBI anunciou uma operação em todo o país em grandes cidades indianas como parte de sua investigação sobre o esquema de criptomoedas GainBitcoin. As autoridades estão realizando operações de busca em Delhi, Bengaluru, Pune e Nanded, entre outras cidades, em propriedades ligadas a suspeitos-chave do caso. O esquema GainBitcoin foi orquestrado pelos Irmãos Bhardwaj — o infame evangelista de Bitcoin Amit Bhardwaj e seu irmão, Vivek Bharadwaj. A dupla foi acusada de enganar cerca de 8.000 investidores através do GainBitcoin, um esquema de investimento com uma plataforma baseada em nuvem para negociação e mineração de Bitcoin estabelecido em 2013. De acordo com o CBI: “O esquema fraudulento atraía investidores prometendo retornos lucrativos de 10% mensais em Bitcoin por 18 meses. Os investidores eram incentivados a comprar Bitcoin em exchanges e investi-los com o GainBitcoin através de contratos de “mineração em nuvem”. Os irmãos foram presos em 2017 após múltiplos registros de Primeiro Relato de Informação (FIR) (pelo menos 27 casos) junto às autoridades policiais. Segundo os relatos, Amit Bhardwaj era o cérebro por trás do GainBitcoin, enquanto seu irmão era o principal “conspirador” responsável por promover e comercializar os esquemas em eventos de criptomoeda. Relacionado: O chefe da mineração de Bitcoin, Bhardwaj, continua apesar do pedido de prisão. Até a presente data, oito indivíduos foram presos em conexão com o esquema GainBitcoin. No entanto, Amit faleceu em janeiro de 2022 após sofrer uma parada cardíaca enquanto estava sob fiança. A Comissária de Polícia, Rashmi Shukla, revelou que os irmãos Bhardwaj se aproveitaram da falta de conhecimento sobre criptomoedas. A dupla costumava coletar fundos para compras de Bitcoin e, em vez disso, comprava quantidades iguais de Ether (ETH) e tokens Mcap (MCAP) em nome dos usuários, embolsando a diferença. O CBI reafirmou seu compromisso de continuar realizando uma investigação minuciosa até que todos os perpetradores da “grande fraude de criptomoeda” sejam levados à justiça.

A Índia realiza operações em todo o país para investigar o golpe GainBitcoin.