O Diretor de Tecnologia da SafeMoon, Thomas Smith, alterou sua declaração em um caso envolvendo US$ 200 milhões em fraude com criptomoedas, admitindo conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer fraude eletrônica. Smith havia se declarado inocente anteriormente a essas acusações, mas retirou essa declaração no tribunal federal de Brooklyn. O caso envolve executivos da SafeMoon LLC, incluindo o CEO Braden John Caroni e o fundador Kyle Nagy, que são acusados de defraudar investidores ao vender tokens da SafeMoon (SFM) e afirmar falsamente que sua liquidez estava bloqueada. O Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários os acusaram de apropriação indevida de mais de US$ 200 milhões para despesas pessoais. Smith e Caroni foram presos, enquanto Nagy está supostamente na Rússia. Caroni se declarou inocente das acusações e solicitou um adiamento do julgamento, que foi negado pelo juiz.

O diretor de tecnologia da SafeMoon LLC apresentou uma declaração de culpa em duas acusações em um caso que os promotores dos EUA alegam envolver um esquema de fraude em criptomoedas de multimilhões de dólares. Um registro de 20 de fevereiro em um tribunal federal do Brooklyn mostra que o chefe de tecnologia da SafeMoon, Thomas Smith, compareceu perante a juíza magistrada Cheryl Pollak para retirar sua declaração anterior de inocente e se declarar culpado de conspiração de fraude de valores mobiliários e conspiração de fraude eletrônica. A juíza Pollak recomendou que o juiz distrital dos EUA, Eric Komitee — que está supervisionando o caso de Smith — aceitasse a nova declaração de culpa. A conspiração de fraude eletrônica tem uma pena máxima de 20 anos de prisão, enquanto a conspiração de fraude de valores mobiliários tem uma pena máxima de 25 anos de prisão. O Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio apresentaram acusações simultâneas de conspiração de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro contra Smith em novembro de 2023, juntamente com o CEO da SafeMoon, Braden John Karony, e o criador Kyle Nagy. Eles alegaram que o trio vendeu um token chamado SafeMoon (SFM) e afirmou falsamente aos compradores de SFM que a liquidez do token estava bloqueada e que eles não poderiam acessá-la — quando supostamente poderiam e posteriormente desviaram os fundos para si mesmos. A SEC e os promotores alegaram que os três executivos desviaram mais de $200 milhões de SFM e usaram os fundos dos investidores para uso pessoal na compra de veículos de luxo e imóveis. Smith e Karony foram presos na época das acusações. Nagy está foragido, mas foi relatado que ressurgiu na Rússia. Relacionado: Os ativos de $1B perdidos de SBF incluem jatos particulares, doações políticas: Tribunal Karony se declarou inocente das acusações e tentou descartá-las em abril passado. Smith também pediu a dispensa das acusações em meados de setembro do ano passado. No início deste mês, Karony pediu a um juiz que atrasasse seu julgamento criminal, argumentando que as promessas de políticas de criptomoedas do presidente dos EUA, Donald Trump, poderiam resultar na redução de pelo menos uma de suas acusações. O juiz Komitee rejeitou o pedido e marcou o início do julgamento para as declarações de abertura em 7 de abril. Revista: Questões legais cercam a criação de tokens de criptomoeda falsos pelo FBI

O Diretor de Tecnologia da SafeMoon se declara culpado em um caso de fraude em criptomoedas de 200 milhões de dólares.