A BIT Mining chegou a um acordo de conciliação com as autoridades dos EUA, concordando em pagar uma multa de US$ 10 milhões para resolver alegações de suborno envolvendo oficiais do governo japonês. A empresa admitiu ter violado a Lei de Práticas Corruptas no Exterior ao pagar aproximadamente US$ 1,90 milhão em subornos a oficiais japoneses por meio de intermediários para obter elegibilidade em licitações para um projeto de resort no Japão. O ex-CEO Pan Zhengming enfrenta várias acusações, incluindo conspiração e violações das disposições anti-suborno. Apesar dos subornos pagos, a empresa acabou não conseguindo vencer a licitação do projeto. Sob o acordo de acusação diferida, a multa da BIT Mining foi reduzida de US$ 54 milhões para US$ 10 milhões, com a possibilidade de penalidades civis sendo compensadas em até US$ 4 milhões.

Em um acordo com as autoridades dos EUA, a BIT Mining concordou em pagar 10 milhões de dólares em penalidades relacionadas a alegações de suborno envolvendo funcionários do governo japonês para garantir uma licença para um resort. A empresa, que opera no setor de mineração de Bitcoin, admitiu ter violado a Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) ao conspirar para pagar subornos e falsificar registros.Como parte da resolução, a BIT Mining celebrou um acordo de não persecução penal (DPA) de três anos com o Departamento de Justiça dos EUA e a SEC. O ex-CEO Zhengming Pan também enfrenta indiciamento por várias acusações, incluindo conspiração e violações das disposições anti-suborno da FCPA.O comunicado oficial revelou que o então-CEO da BIT Mining e outros funcionários pagaram cerca de 1,9 milhão de dólares em subornos em dinheiro, viagens, entretenimento e presentes a funcionários japoneses através de intermediários entre 2017 e 2019.O objetivo era garantir uma licitação para um resort integrado no Japão. Pan contratou consultores de terceiros para facilitar e ocultar os subornos, que foram disfarçados como despesas comerciais legítimas, como taxas de consultoria de gestão. Apesar desses esforços, a empresa acabou perdendo a licitação para o projeto do resort.Em uma declaração, o Procurador dos EUA Philip R. Sellinger, do Distrito de Nova Jersey, disse,“Pagar subornos a funcionários do governo estrangeiro é um crime sério. A alta liderança da BIT Mining, então conhecida como 500.com, direcionou consultores para pagar subornos a funcionários do governo japonês para vencer uma licitação para abrir um grande resort no Japão. O esquema ilegal começou no topo, com o CEO da empresa alegadamente totalmente envolvido em direcionar os pagamentos ilícitos e os esforços subsequentes para ocultá-los.”Como parte de seu Acordo de Não Persecução Penal (DPA), a BIT Mining havia inicialmente concordado em pagar uma penalidade criminal de 54 milhões de dólares com base nas diretrizes de sentença do país. No entanto, devido aos seus desafios financeiros, a empresa e o Departamento de Justiça concordaram em reduzir a penalidade para 10 milhões de dólares.Além disso, a BIT Mining receberá um crédito de até 4 milhões de dólares contra a penalidade civil que concordou em pagar à SEC como parte de uma investigação separada.

A BIT Mining paga uma multa de $10 milhões devido a um caso de suborno envolvendo um resort japonês.