A BIT Mining concordou em pagar uma multa de 10 milhões de dólares para resolver investigações do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre acusações de suborno envolvendo oficiais japoneses. Entre 2017 e 2019, a BIT Mining, anteriormente conhecida como 500.com, admitiu ter pago 1,9 milhão de dólares em subornos para garantir uma proposta de resort de cassino no Japão, a qual não venceu. A empresa firmou um acordo de deferimento de acusação de três anos por conspiração para violar a Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA). O DOJ também acusou o ex-CEO Zhengming Pan de violações da FCPA. Originalmente, uma multa de 54 milhões de dólares foi considerada apropriada, mas devido a restrições financeiras, uma multa de 10 milhões de dólares foi acordada. A BIT Mining também pagará uma multa civil de 4 milhões de dólares à SEC, creditada contra a multa total. A empresa se comprometeu a melhorar os programas de conformidade e a cooperar com investigações em andamento.

A BIT Mining concordou em pagar uma penalidade total de US$ 10 milhões para resolver investigações do Departamento de Justiça dos EUA e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA relacionadas ao papel da empresa em um suposto esquema de suborno a funcionários do governo japonês.De acordo com documentos judiciais, entre 2017 e 2019, a BIT Mining (anteriormente 500.com) admitiu ter pago US$ 1,9 milhão em subornos a funcionários do governo japonês, por meio de consultores, para garantir uma proposta para um resort de cassino, a qual, em última análise, não venceu, disse o DOJ na segunda-feira. A BIT Mining celebrou um acordo de adiamento de processo de três anos sobre uma acusação de conspiração para violar as disposições de anti-suborno e livros e registros da Lei de Práticas Corruptas no Exterior e uma acusação de violação das disposições de livros e registros da FCPA. O DOJ também acusou o ex-CEO da empresa, o nacional chinês Zhengming Pan, por violações da FCPA.A 500.com era um provedor de serviços de loteria esportiva online baseado em Shenzhen, China, e suas ações eram negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "WBAI." Em abril de 2021, a empresa passou a focar na mineração de criptomoedas e foi rebranded como BIT Mining, mudando seu símbolo de ticker para "BTCM." A BIT Mining concordou que a penalidade criminal apropriada sob as diretrizes de sentença dos EUA era de US$ 54 milhões. No entanto, devido à condição financeira da empresa e à incapacidade de pagar esse valor, o DOJ concordou com a penalidade criminal total de US$ 10 milhões. Em uma ação paralela, a empresa também concordou em pagar uma penalidade civil de US$ 4 milhões para resolver acusações semelhantes da SEC, que o DOJ creditará contra o valor total. A SEC estimou que o esquema de suborno envolveu pagamentos ilícitos de aproximadamente US$ 2,5 milhões em subornos em dinheiro, entretenimento e viagens extravagantes.“A BIT Mining, sob a suposta direção do então-CEO Zhengming Pan, concordou em pagar quase US$ 2 milhões em subornos a funcionários do governo japonês para ganhar um contrato para abrir um lucrativo resort e cassino no Japão,” disse Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do DOJ. “A resolução de hoje e as acusações contra Pan demonstram o compromisso contínuo do departamento em responsabilizar tanto os culpados corporativos quanto os indivíduos por seus crimes.”“Os investidores devem ter confiança de que as operações e o desempenho das empresas públicas refletem mérito e considerações legítimas. O suborno e a corrupção invertem essa dinâmica, distorcendo a operação ordenada dos mercados e minando a confiança dos investidores,” disse Charles E. Cain, chefe da Unidade FCPA da Divisão de Execução da SEC. “Aqui, os controles deficientes da 500.com fomentaram um ambiente que possibilitou um esquema de suborno envolvendo o mais alto nível da empresa e oficiais influentes do Japão.”A BIT Mining recebeu crédito por cooperar com a investigação do DOJ e da Unidade de Corrupção Internacional do FBI, que contou com a assistência das autoridades japonesas. A BIT Mining também concordou em cooperar em quaisquer investigações criminais em andamento ou futuras, melhorar seus programas de conformidade e relatar os esforços de remediação ao DOJ durante o período de três anos do DPA.

A BIT Mining fecha acordo com o DOJ e a SEC por US$ 10 milhões devido a acusações de suborno