Operador de golpe de criptomoedas condenado a 20 anos, condenado a devolver $3,6 milhões

Operador de Golpe Cripto Sentenciado a 20 Anos, Obrigado a Devolver $3,6M
Vítimas rastrearam lucros falsos por meio de um portal online; o perpetrador atrasou os pagamentos com desculpas e taxas ocultas.

Em 15 de outubro de 2024, Juan Tacuri, um promotor sênior do esquema Ponzi de criptomoedas Forcount, foi sentenciado a 20 anos de prisão federal e um ano de liberdade supervisionada.

O residente da Flórida também foi obrigado a devolver uma casa comprada com os lucros do golpe, $3,6 milhões em ativos e pagar um valor equivalente em restituição às vítimas.

Detalhes do Golpe

Documentos judiciais revelaram que a Forcount operava globalmente, defraudando milhares de vítimas com um foco particular nas comunidades de língua espanhola nos Estados Unidos. Posteriormente rebatizado como Weltsys, o golpe atraía investidores com promessas falsas de lucros garantidos provenientes da mineração e negociação de criptomoedas.

Tacuri e seus colegas promotores atraíam alvos a investir prometendo retornos substanciais, incluindo alegações de que seus investimentos dobrariam em seis meses. Na realidade, não houve negociação ou mineração de criptomoeda. Seguindo o padrão típico de um esquema Ponzi, os fundos de novos investidores eram usados para pagar os anteriores enquanto os promotores se enriqueciam com o dinheiro das vítimas.

O homem de 46 anos foi um dos promotores mais bem-sucedidos do esquema, ganhando milhões de dólares. Ele usou o dinheiro para sustentar um estilo de vida luxuoso, comprando imóveis na Flórida e bens de luxo. Ele também viajou pelos EUA, realizando exposições extravagantes e eventos comunitários menores para atrair mais vítimas.

Os eventos foram projetados para gerar excitação, com Tacuri frequentemente vestindo roupas de grife para reforçar a ilusão de riqueza. Ele também incitava os participantes a investir, alardeando sobre seu sucesso financeiro e apresentando os produtos de investimento da Forcount como uma forma de alcançar liberdade financeira.

Desculpas e Token Falso

As vítimas podiam rastrear seus supostos lucros através de um portal online falso, mas a maioria não conseguia retirar nenhum de seus fundos. Como resultado, queixas começaram a surgir já em 2018. No entanto, Tacuri e outros promotores responderam com desculpas, atrasos e taxas ocultas.

Para manter o esquema em funcionamento, a Forcount começou a oferecer tokens cripto-proprietários sem valor conhecidos como “Mindexcoin”, afirmando que eventualmente aumentariam de valor. Esses tokens apenas levaram a mais perdas financeiras para os investidores.

Em 2021, o esquema havia colapsado, deixando a maioria das vítimas sem nenhum retorno sobre seus investimentos. Mais de 20 delas forneceram declarações de impacto durante a sentença de Tacuri.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou o homem de 47 anos em dezembro de 2022, juntamente com os associados Francisley Da Silva e Antonia Perez Hernandez. Silva e Tacuri enfrentaram acusações adicionais de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Ele se declarou culpado em junho de 2024 diante da juíza do distrito dos EUA Annalisa Torres, famosa por sua decisão de 2023 sobre vendas programáticas de XRP, e tem aguardado sentença desde então.