米国は、12月に国土安全保障省が押収した710万ドル相当の暗号資産を押収しようとしています。これは、詐欺的な石油・ガス投資スキームに関連しているとされています。シアトル米国検察庁は火曜日に、2022年6月から2024年7月にかけて行われたとされるスキームで得られた9,700万ドルの一部の差し押さえを求める民事訴訟を起こしたと発表しました。「この詐欺の共謀者たちは、被害者から盗んだ資金を洗浄しようと、さまざまな暗号資産アカウントを通じて不正利益を移動させた」とシアトルの代理米国検察官ティール・ルーシー・ミラー氏は述べました。ミラー氏の事務所によると、差し押さえを求めている暗号資産アカウントは、ロシアとナイジェリアに居住し、被害者の資金で暗号資産を購入し、その一部を自国の取引所に送金した個人に属しています。少なくとも一人の個人は、国際的な犯罪組織のためにマネーロンダリングを行っていたとされています。ジェフリー・アウヤン氏は、詐欺的投資スキームから資金の大部分を受け取ったとして、2024年8月に起訴されました。アウヤン氏は、盗まれたとされる資金でBitcoin ($BTC)、Tether ($USDT)、$USDC ($USDC)、Ether ($ETH)を購入し、暗号資産の大半を暗号資産取引所Binanceに送っていたと非難されています。逮捕時に当局は彼の銀行口座から約230万ドルを押収しました。司法省は、投資家たちは石油タンクの貯蔵施設を購入し、それを他者に貸し出すことで多大な利益を得るという投資スキームの名目で誘われたと主張しています。しかし、被害者が送金した後、スキーム関係者は連絡を絶ったと検察側は指摘しています。検察側は、1,790万ドルの詐欺被害を受けた被害者を特定しており、さらに被害者として特定・確認された人々が申請を行うと見込んでいます。裁判所が710万ドルの差し押さえ要求を承認すれば、回収額は合計940万ドルとなり、被害者に分配されます。関連報道：Crypto scammer gets 12 years after reneging on restitution deal 近週、規制当局は暗号業界の悪質な行為者への取り締まりを強化しています。今月初め、米検察はOmegaProのプロモーター2名を起訴しました。彼らは投資家から6億5,000万ドルを詐取したとされ、有罪となった場合は最高40年の懲役刑に直面します。金曜日には、元ラグビー選手シェーン・ドノバン・ムーア氏が、40人以上の投資家を騙した90万ドルのポンジ・スキームを運営したとして、米連邦刑務所で2年半の刑を言い渡されました。木曜日には、香港警察が300万香港ドル（38万2,000ドル）を詐取したとされる4名の個人を逮捕しました。ただし、この事件の首謀者は国外に逃亡したとされています。雑誌：「Slaughterbot」ドローンがウクライナに登場、MechaHitlerがセクシーなワイフ化：AI Eye