米国、石油・ガス詐欺計画に関連する710万ドルの暗号資産の回収を目指す

米国の検察当局は、石油・ガス投資詐欺に関連する710万ドル相当の暗号資産を求めています。

ワシントン州西部地区の米国弁護士事務所は、火曜日にこれらの資金を得るための民事訴訟を起こしました。

「この詐欺の共謀者は、被害者から盗んだ資金をロンダリングしようとして、不正に得た利益をさまざまな暗号資産口座に移しました」と、ミラー米国弁護士代理は声明で述べています。「当事務所の連邦捜査官と検察官は、損失の一部を被害者に返還できるように、暗号資産を追跡し、差し押さえるためにできる限り迅速に行動しました。」

この計画の背後にいたとされるジェフリー・K・アウヨン（47歳）は、2024年に多数の資金洗浄の罪で起訴されました。検察官は、彼らが被害者に対し、「オランダのロッテルダムまたはヒューストンにある石油タンクの貯蔵を購入するためのエスクロー口座として提示されたもの」にお金を送金するよう説得し、石油タンクの貯蔵を賃貸することで利益を約束したと述べています。

代わりに、検察官は、資金が81の異なる口座に移され、オフショアに移されたり、19の暗号資産口座に移されて、Bitcoin、$USDT、$USDC、$ETH、およびその他の資産が購入されたと述べました。

アウヨンが逮捕された際、彼の銀行口座から約230万ドルが差し押さえられたと検察官は述べています。