DOJの検察官は、誤って引用された言葉を使ってTornado Cashチームの「有罪の意識」を示した

Tornado Cashミキシングプロトコルの共同創設者であるRoman Storm氏の裁判が7月14日に開始される予定だが、その直前に提出された一連の書類の中で、Storm氏の弁護側は、ニューヨーク南部地区の検察官が、Tornadoチームの「有罪の意識」を示すために、誤って引用された言葉を使用したと主張した。

この論争は、Tornado Cashの開発者であるAlexey Pertsev氏の訴追後、オランダ当局から受け取ったTelegramのメッセージを中心に展開されている。Pertsev氏は、Tornado Cashを通じてマネーロンダリングを助長したとして、オランダの裁判所から64か月の禁固刑を言い渡された。

特に、「やあ、axieについてチャットできる人はいますか？600 milを現金化する方法について、いくつか一般的な質問をしたいのですが」というメッセージがある。（このメッセージは、ブロックチェーンゲームAxie InfinityのRoninブリッジに対する6億ドルの不正利用を指している。）米国地方検事補のBen Arad氏は、7月8日の公聴会で、このメッセージを共同創設者の「有罪の意識」を示す声明の一つとして引用した。公聴会の記録によると。

「例えば、Roninのハッキングが発生した際、共謀者の一人が、盗まれた暗号資産6億ドル相当をロンダリングする方法について質問したいと述べました」とArad氏は裁判官に語った。「それはOFAC制裁とは何の関係もありません。OFAC制裁が下された後、不正行為をしていたことを知っていたこれらの共謀者は、人々が見ていることを知ったのです。」

しかし、Storm氏の弁護側は、このメッセージはもともとCoinDeskの上級技術記者であったAndrew Thurman氏によって書かれ、その後Pertsev氏によって別のTornado Cashチャットに転送されたことを示す書類を提出した。

「...政府が公判前会議で記者のTelegramメッセージを誤ってPertsev氏のものとしたことを考えると、政府自身が弁護側が提起するまでこの問題に気づいていなかったようです」と弁護側の提出書類には記載されている。

検察側は、これに対する回答の中で、2023年9月に弁護側に提供した抽出されたテキストメッセージの元のバージョンには、転送されたメッセージに「転送」タグが含まれていなかったため、混同が生じたことを認めたが、2024年12月に修正版を弁護側に提供したと述べた。これは、裁判で提示する予定のバージョンである。

「政府が以前に転送を示さない異なる形式のメッセージを作成したことは、チャットの信憑性や信頼性には何の影響もありません」と検察側は書いている。「また、弁護側が裁判の3日前にこの問題を提起するまで、政府が裁判で使用する予定のチャットのバージョンを7か月以上も所有していたという事実も変わりません。」

Storm氏の弁護側は、彼らが戦略的な動きとして土壇場まで申し立てを遅らせたという考えに強く反論した。「実際、政府は弁護側がもっと早く問題に気づかなかったことを非難していますが、政府はいつこの問題について知ったのかを開示していません...したがって、彼らは非難できる立場にありません。」

Storm氏の弁護側は、誤って引用された言葉を、裁判からPertsev氏の携帯電話からのすべてのTelegramチャット証拠を却下すべきであるという彼らの主張における証拠の一つとして指摘し、大陪審の議事録を検討することを要求し、「（弁護側は）政府が大陪審に虚偽の情報を提供したと思われるため、大陪審の手続きの完全性について重大な懸念を抱いている」と述べた。

検察側は書簡の中で、転送情報なしで元のメッセージを作成したことを謝罪したが、弁護側の証拠を排除する申し立てを却下するよう裁判官に要請した。