不正に入手した暗号資産（仮想通貨）の回収を目的とした司法省の提出書類が、暗号資産決済会社MoonPayのCEOとCFOを詐欺の被害者として誤って明らかにした可能性があると、NOTUSが最初に報じた。
Tetherによって凍結された約40350ドルの$USDTを押収することを目的としたこの書類は、2人の被害者が、トランプ大統領の就任委員会の共同議長であるSteve Witkoffを装った人物に250300ドルの$USDTを送金したことを明らかにしている。しかし、Binanceから入手した記録によると、資金を受け取ったウォレットは、ナイジェリアのラゴスに拠点を置くEhiremen Aigbokhanという人物に登録されていた。
被害者は書類の中で「Ivan」と「Mouna」としてのみ特定されている。しかし、NOTUSが指摘したように、暗号資産決済会社MoonpayのCEOはIvan Soto-Wrightであり、CFOはMouna Ammari Sialaである。さらに、250300ドルの取引に関与したウォレットは、EtherscanによってMoonPayのウォレットとしてリストされている。
2023年に提出された別の訴訟では、Soto-Wrightが同じウォレットを使って個人のウォレットに資金を提供したと主張されている。MoonPayはThe Blockからのコメント要請にすぐには応じなかった。
暗号資産における一部の詐欺は、その根底に高度なオンチェーンエクスプロイトがあるが、この詐欺はより単純であるようだ。詐欺師のメールアドレス[emailprotected]には、大文字の「I」の代わりに小文字の「L」が含まれており、これは、2つの文字が多くのサンセリフフォントで同一に見えるため、あるアドレスを別のアドレスとして偽装するために使用される一般的な戦術である。詐欺師は同様の方法で偽装された別のアドレス[emailprotected]を使用した。
「IPジオロケーションデータは、これらのアカウントからのメールが常にナイジェリアから発信されており、米国からではないことを示していた」と書類は述べている。「Aigbokhanが詐欺行為の結果として、米国からナイジェリアへの国際的な資金移動を受け取った可能性が高いと思われた。」
MoonPayは6月、ニューヨークの規制当局からBitLicenseを取得した後、米国の全50州でサービスを提供するための承認を受けた。