🚨オーストラリア当局は、18カ月にわたる捜査の結果、AUD 190 million (USD 123 million) の暗号資産(cryptocurrency)マネーロンダリング計画に関与した4人を起訴しました。
👏 オーストラリア連邦警察とクイーンズランド合同組織犯罪タスクフォースの、容疑者の起訴と大規模なマネーロンダリング計画の摘発につながった、たゆまぬ複数機関による努力に敬意を表します!
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🌍 暗号資産犯罪(Crypto crime)に国境はありません。国際的な警戒と行動を必要とする世界的な脅威です!
FBIインターネット犯罪苦情センターの2024年インターネット犯罪報告書によると、暗号資産(cryptocurrency)投資詐欺は、2024年だけで5.8 billionドル以上の損失をもたらしました!
💡 さて、多くの人にとって「マネーロンダリング」という言葉はよく耳にすると思いますが、実際にはどういう意味なのでしょうか?
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マネーロンダリングとは、不正な活動による「ダーティ」な資金を、発覚することなく自由に使える「クリーン」な資金に変換することです。
🧩それは3つの主要な段階を経て展開されます。
預け入れ(Placement) - 不正な現金を金融システムに導入すること。多くの場合、少額の預金や現金取引の多いビジネスを通じて行われます。
隠蔽工作(Layering) - 資金の出所を隠蔽するために、複数の口座、団体、または国(暗号資産(crypto)経由を含む)に資金を移動させること。
統合(Integration) - 不動産、高級品、ビジネス、または投資を通じて、「洗浄された」資金を経済に再導入すること
🔍 なぜこれが企業や規制当局にとって重要なのか:
⚙️ 金融の健全性を損なう
🚨 組織犯罪と腐敗を助長する
⛓️💥 企業を法的、規制的、評判上のリスクにさらす
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