総時価総額:$00
API
JA
ダーク

SSI/Mag7/Meme/ETF/コイン/インデックス/チャート/リサーチを検索
00:00 / 00:00
表示
    チャート
    指数
    情報
    TokenBar®
    分析
    マクロ
    ウォッチリスト
共有
CatCryptoLabs
AIによる翻訳

🚨オーストラリア当局は、18カ月にわたる捜査の結果、AUD 190 million (USD 123 million) の暗号資産(cryptocurrency)マネーロンダリング計画に関与した4人を起訴しました。

👏 オーストラリア連邦警察とクイーンズランド合同組織犯罪タスクフォースの、容疑者の起訴と大規模なマネーロンダリング計画の摘発につながった、たゆまぬ複数機関による努力に敬意を表します!

https://t.co/Wd0zqBunKy

🌍 暗号資産犯罪(Crypto crime)に国境はありません。国際的な警戒と行動を必要とする世界的な脅威です!

FBIインターネット犯罪苦情センターの2024年インターネット犯罪報告書によると、暗号資産(cryptocurrency)投資詐欺は、2024年だけで5.8 billionドル以上の損失をもたらしました!

💡 さて、多くの人にとって「マネーロンダリング」という言葉はよく耳にすると思いますが、実際にはどういう意味なのでしょうか?

⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️

マネーロンダリングとは、不正な活動による「ダーティ」な資金を、発覚することなく自由に使える「クリーン」な資金に変換することです。

🧩それは3つの主要な段階を経て展開されます。

預け入れ(Placement) - 不正な現金を金融システムに導入すること。多くの場合、少額の預金や現金取引の多いビジネスを通じて行われます。

隠蔽工作(Layering) - 資金の出所を隠蔽するために、複数の口座、団体、または国(暗号資産(crypto)経由を含む)に資金を移動させること。

統合(Integration) - 不動産、高級品、ビジネス、または投資を通じて、「洗浄された」資金を経済に再導入すること

🔍 なぜこれが企業や規制当局にとって重要なのか:

⚙️ 金融の健全性を損なう

🚨 組織犯罪と腐敗を助長する

⛓️‍💥 企業を法的、規制的、評判上のリスクにさらす

私たちと私たちの製品についてもっと知りたい方は、フォローしてください!

𝘊𝘙𝘠𝘗𝘛𝘖が関与する犯罪と戦うためのツールをお届けします

#training #cybercrime #cyber #innovation #lawenforcement #cryptocrime
#crypto #branding #tech #govtech #global #globalreach #Australia #moneylaundering #financialcrime

10秒で知るべきこと
利用規約プライバシーポリシーホワイトペーパー公式認証Cookieブログ
sha512-gmb+mMXJiXiv+eWvJ2SAkPYdcx2jn05V/UFSemmQN07Xzi5pn0QhnS09TkRj2IZm/UnUmYV4tRTVwvHiHwY2BQ==
sha512-kYWj302xPe4RCV/dCeCy7bQu1jhBWhkeFeDJid4V8+5qSzhayXq80dsq8c+0s7YFQKiUUIWvHNzduvFJAPANWA==