🚨オーストラリア当局は、18カ月にわたる捜査の結果、AUD 190 million (USD 123 million) の暗号資産（cryptocurrency）マネーロンダリング計画に関与した4人を起訴しました。

👏 オーストラリア連邦警察とクイーンズランド合同組織犯罪タスクフォースの、容疑者の起訴と大規模なマネーロンダリング計画の摘発につながった、たゆまぬ複数機関による努力に敬意を表します！

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🌍 暗号資産犯罪（Crypto crime）に国境はありません。国際的な警戒と行動を必要とする世界的な脅威です！

FBIインターネット犯罪苦情センターの2024年インターネット犯罪報告書によると、暗号資産（cryptocurrency）投資詐欺は、2024年だけで5.8 billionドル以上の損失をもたらしました！

💡 さて、多くの人にとって「マネーロンダリング」という言葉はよく耳にすると思いますが、実際にはどういう意味なのでしょうか？

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マネーロンダリングとは、不正な活動による「ダーティ」な資金を、発覚することなく自由に使える「クリーン」な資金に変換することです。

🧩それは3つの主要な段階を経て展開されます。

預け入れ（Placement） - 不正な現金を金融システムに導入すること。多くの場合、少額の預金や現金取引の多いビジネスを通じて行われます。

隠蔽工作（Layering） - 資金の出所を隠蔽するために、複数の口座、団体、または国（暗号資産（crypto）経由を含む）に資金を移動させること。

統合（Integration） - 不動産、高級品、ビジネス、または投資を通じて、「洗浄された」資金を経済に再導入すること

🔍 なぜこれが企業や規制当局にとって重要なのか：

⚙️ 金融の健全性を損なう

🚨 組織犯罪と腐敗を助長する

⛓️‍💥 企業を法的、規制的、評判上のリスクにさらす

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