大手集中型取引所（CEX）は、Global Ledgerの新しいデータによると、違法マーケットプレイスが閉鎖されたとされるHuioneに関連するウォレットに関連する約10億ドル相当の$USDtの送金にさらされていることが明らかになりました。5月1日、米金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、愛国者法に基づき、Huioneを主要な資金洗浄の懸念事項として指定しました。それ以来、法医学の専門家は、プラットフォームの閉鎖の程度について意見が分かれています。Global Ledgerは、Cointelegraphと独占的に共有された調査レポートで、5月1日から6月17日の間に、Tronで100.13億ドル、Ethereumで2.19億ドルのTether $USDt（USDT）トランザクションがHuione関連のウォレットで行われたことを確認したと述べています。最終的に9.429億ドルがCEXに流れ込みました。スイスのブロックチェーン分析会社であるYury Serov氏は、Cointelegraphに対し、Huione関連のウォレットからの活動は、主要な取引所への継続的な露出を示しているものの、多くの場合、間接的なルートを経由していると語りました。「Huione関連の資金は、ネストされたサービスプロバイダー、OTCデスク、または元のソースを隠蔽するレイヤードトランザクションを経由する可能性があります」とSerov氏は述べています。「これらの方法で直接的な取引所のやり取りを隠蔽できますが、根本的な移動パターンは依然として主要な集中型取引所につながっており、継続的な運用使用を示唆しています。」FinCENの指定により、米国の金融機関は、カンボジアに拠点を置き、香港に登録されている物議を醸す複合企業のために、コルレスポンデント口座を開設または維持することが禁止されています。Huioneは、北朝鮮が支援するLazarus Groupや「豚の屠殺」詐欺に関与するネットワークを含む、サイバー犯罪グループが使用する国際的な詐欺および資金洗浄プラットフォームとして機能していると非難されています。ブロックチェーン分析会社Ellipticは、グループの活動をカンボジアのHun家と関連付けています。同グループは、少なくとも3つの既知の子会社を運営しています。Huione Cryptoは、2023年半ばにポーランドで登録されましたが、主にカンボジアで事業を行っているとFinCENは述べています。2025年7月8日現在、ポーランドのビジネス登録簿に登録されたままです。Global Ledgerは、ポーランドで登録されたエンティティは、命名とライセンスのリンク、およびウォレットのアクティビティの両方を引用して、より広範なHuione構造の一部であることは明らかであると述べています。「私たちの分析に基づいて、ポーランドで登録されたエンティティを利用するブロックチェーンインフラストラクチャは、Huione Payを含む、より広範なHuione Groupの運用構造の下で動作していることを確認できます」とSerov氏は述べています。「ポーランドのVASPを含むトランザクションフローは、ウォレットインフラストラクチャが相互にリンクされているため、他のHuione子会社のトランザクションフローから分離することはできません。」関連記事：FATFの暗号チェックリストは、次の規制取り締まりを示唆しています。複数のHuione関連のWebサイトおよびソーシャルチャネルは、FinCENの措置以降オフラインになりましたが、新しいドメインで再表示されています。そのようなサイトの1つであるSuper-exchange.coは、7月8日の時点でアクセス可能であり、Huioneの暗号運用および関連サービスは2025年6月30日に停止されるという通知が表示されていました。通知にもかかわらず、サイトは機能したままです。Huione Guaranteeは、カンボジアの複合企業Huione Groupの下で最も注目されている詐欺を可能にするプラットフォームの1つでした。Telegramでホストされている中国語のマーケットプレイスは、盗まれたデータや詐欺の収益の洗浄など、違法な商品やサービスの販売を促進しました。これは、240億ドル以上のトランザクションボリュームを持つ、史上最大のダークネット市場として説明されています。5月13日、Huione Guarantee（当時はHaowang Guaranteeという名前で運営）は、Telegramチャネルの取り締まりを受けて、運用を停止すると発表しました。同じメッセージで、Huioneが30％の株式を保有していると伝えられているTudouという代替マーケットプレイスにユーザーを誘導しました。関連記事：Garantexの後継は、暗号取引所を通じて16.66億ドルを移動：Global Ledger閉鎖にもかかわらず、Huione関連サービス周辺の活動は一様に減少していません。6月のレポートで、ニューヨークに拠点を置くブロックチェーン分析会社Chainalysisは、Huioneのマーケットプレイスの運用に関連する活動の増加を観察しました。ただし、この見解は異議を唱えられています。Ellipticは、Huione Guaranteeの活動は本質的に停止したと主張しています。「一部の研究者は、Huione Guaranteeを他のHuioneグループのビジネス、特にカンボジア全体に実店舗を持つ大規模な決済ビジネスであるHuione Payと誤って混同しています」とEllipticは述べています。「Huione PayとHuione Guaranteeは、非常に異なる活動に従事しており、異なる暗号ウォレットインフラストラクチャを使用しています。ブロックチェーントランザクションをより詳細なレベルで分析することにより、Huione Payは引き続き大量のトランザクションを行っていますが、Huione Guaranteeのトランザクションは事実上停止していることが明らかになります。」Ellipticはまた、Huione Guaranteeの閉鎖により、少なくとも30の新しい違法マーケットプレイスが出現し、そのギャップを埋めようとしていると指摘しました。Huione Guaranteeの崩壊後の新しいマーケットプレイスの急増は、かつて支配的なダークネットプラットフォームであったHydra Marketの崩壊後に発生したことを反映しています。Chainalysisは、米国財務省外国資産管理局（OFAC）からの制裁を受けて、その年の4月の閉鎖にもかかわらず、Hydraを2022年の最高収益のダークネット市場として特定しました。Hydraと同様に、Huioneの閉鎖は、代替の違法チャネルを求めるユーザーに対応する後継市場の急速な出現を引き起こしました。違法サービスのテイクダウンは、犯罪活動の即時停止につながることはめったにありません。多くの場合、サービスは新しいブランドで再浮上するか、ステルスモードで継続します。2022年にOFACによってHydraとともに制裁を受け、後に2025年に欧州連合によって制裁を受けたロシア関連の暗号取引所であるGarantexは、Grinexとしてブランド変更され、資金移動を促進し続けたと伝えられています。5月30日の時点で、ブロックチェーンインテリジェンス会社Global Ledgerは、Grinex関連のウォレットから集中型取引所に少なくとも16.66億ドルが流れていることを特定しました。同様に、Know Your Customer（KYC）要件のない暗号スワップサービスであるeXchは、ドイツ当局がサーバーと暗号資産を押収した後、シャットダウンを発表しました。しかし、TRM Labsによると、サービスは公のテイクダウンにもかかわらず、ステルスでひそかに運用を再開しました。Huioneの場合、グループは間接的なチャネルを通じて活動を続けているようです。Huione Guaranteeマーケットプレイスの主要な後継と見なされているTudouの30％の株式を保有していると伝えられています。Huione Payおよびその暗号取引サービスに関連するウォレットアクティビティも、グループがブロックチェーンの状況から姿を消していないことを示しています。マガジン：GENIUS法が近づくにつれて、Bitcoin対ステーブルコインの対決が迫っています [Cointelegraph]