シンガポールは、22億米ドルのマネーロンダリングスキャンダルに関連して、複数の銀行に対し合計2150万米ドルの罰金を科した。

CoinDeskによると、シンガポール金融管理局（MAS）は、2023年に発覚した30億シンガポールドル（22億米ドル）相当の事件に関する2年間の調査を終え、華人系のメンバー10名が有罪判決を受けました。また、2名の元銀行員が同グループの活動に関与したとして昨年起訴され、当局はこの事件に関連する現金、不動産、高級品、Cryptocurrencyを押収しました。さらに、MASは、UBS、シティグループを含む9つの金融機関に対し、合計2750万シンガポールドル（約2150万米ドル）の罰金を科しました。UBS傘下の旧クレディ・スイス・シンガポール支店は、マネーロンダリング対策の不備により580万シンガポールドルの罰金を科せられ、最も高額な罰金を受けた機関となりました。[Foresight News]