Crystal Intelligenceが、暗号資産詐欺との戦いの最前線からのトップインサイトを共有

最新鋭のサイバーセキュリティを確保することは、現代のビジネス界で企業が事業を確立するために不可欠な要件であり、暗号資産（仮想通貨）業界も例外ではありません。Web2の企業と同様に、暗号資産の世界も、増え続ける詐欺やその他のセキュリティリスクとの戦いを繰り広げています。単純な詐欺は、組織にとって重大な課題となる複雑な多層的なオペレーションへと変貌しました。不正行為の摘発が困難になるにつれて、暗号資産を扱うビジネス界では、高度なインテリジェンスと分析がますます求められています。ブロックチェーン分析企業であるCrystal Intelligenceは、ブロックチェーン取引に隠されたパターンを解き明かすことで、このニーズに対応しています。同社は、企業が不正行為を検出し防止し、高リスクのエンティティを特定し、マネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）規制を遵守するのに役立つツールを提供しています。透明性とセキュリティを強化することで、Crystal Intelligenceは、機関が進化する暗号資産の脅威の一歩先を行くことを目指しています。中東、北アフリカ、アジア太平洋地域の多くの地域言語に堪能なアナリストのチームを活用することで、Crystal Intelligenceは、グローバルに包括的かつローカルに正確な洞察を提供しています。この地域に特化した専門知識は、クライアントが現場のリスクと規制の枠組みを理解し、複雑な法域で事業を展開し、地域固有の脅威を効果的に軽減するのに役立ちます。今回のインタビューでは、Crystal Intelligenceの主任調査官であるAndrii Sovershyenni氏と上級調査官であるFederico Paesano氏が、暗号資産ビジネスが乗り越えなければならない厄介な状況と、暗号資産詐欺や不正行為に対する備えをより良くする方法について、重要な洞察を共有します。

Cointelegraph：Crystal Intelligenceと、ブロックチェーンおよび暗号資産分野におけるそのミッションについて教えてください。

Federico Paesano：Crystal Intelligenceは、高度なブロックチェーン分析とコンプライアンスソリューションを通じて、組織が暗号資産を理解し、管理するのを支援します。当社のツールを使用すると、暗号資産取引のリアルタイム追跡、リスク評価、および詳細な分析が可能になります。これにより、当社は暗号資産分野のコンプライアンス専門家、規制当局、および調査官にとって不可欠なパートナーとなっています。また、トレーニングプログラムも提供しています。これらのプログラムは、暗号資産の世界におけるベストプラクティスをクライアントに教え、法執行機関と民間部門のチームに、暗号資産を追跡するために必要なスキルを身に付けさせます。

CT：暗号資産詐欺は、長年にわたって大きく進化してきました。最近最も増加しているトレンドや詐欺の種類は何ですか？

FP：犯罪者が暗号資産を使用する方法は、長年にわたって大きく変化しました。彼らはより熟練し、捕まるのを避けるために新しいテクノロジーを使用するようになりました。この分野における最新の変化を見て、それらがどのように発展してきたかを見てみましょう。

以前は、詐欺師は単純な戦術を使用して活動を隠していました。彼らはBitcoin ($BTC)を複数のアドレスに送信し、BTC-eのような取引所を介して匿名で現金化していました。しかし、規制が厳しくなり、調査官のスキルが向上するにつれて、これらの基本的な方法は効果が薄れてきました。KYCポリシーの台頭と、集中型取引所と法執行機関との間の協力関係の拡大により、悪者が痕跡を残さずに現金化することがはるかに困難になりました。

これに対応して、暗号資産犯罪者は戦術を変えています。彼らは、ブロックチェーン分野の新しい製品やサービスを利用する、より複雑な方法を使用しています。スワップ、トークンブリッジ、および分散型金融（$DeFi）プロトコルは、足跡を隠そうとする犯罪者にとっての選択肢となっています。詐欺師や泥棒は、これらのテクノロジーを使用して、身元確認や当局とのやり取りを必要とする集中型プラットフォームを経由せずに、異なるブロックチェーン間でトークンを交換します。彼らは、分散型取引所（DEX）とスマートコントラクトを利用して、通常の取引所が提供する監視なしに、複数のブロックチェーン間で資金を迅速に移動します。これにより、違法行為の追跡が困難になります。

私たちは毎日、世界中の法執行機関と協力しています。彼らは、新しい開発に関する最新情報を入手し、変化に対応し、最新のツールを使用して隠された活動を追跡し、明らかにするために注力しています。

CT：あなたのテクノロジーが詐欺の特定または防止に役立ったシナリオについて説明していただけますか？

FP：迅速な行動は、すべての金融調査において非常に重要です。これは、暗号資産を扱う場合は特にそうです。詐欺を阻止できるか、お金を失うかの違いは、ほんの数分かもしれません。これは、Crystal Intelligenceのリアルタイムブロックチェーン分析が役立つ場所です。当社のテクノロジーは、暗号資産取引が発生すると同時に追跡および分析するため、手遅れになる前に違法行為を発見できます。

ビッグニュースです！Crystalは、Best #Blockchain Analytics & Investigations Solutionで、2024 Regulation Asia Awardsで高く評価されました！🎉 ブロックチェーンの#complianceと#frauddetectionをどのように推進しているかをご覧ください：https://t.co/zUvFn5v7Pp pic.twitter.com/eKbT9ju3Kw — Crystal Intelligence (@CrystalPlatform) November 5, 2024

疑わしいアドレスとエンティティを迅速にラベル付けできます。当社のインテリジェンスチームは、盗難、詐欺、ハッキングなどの犯罪に関連するアドレスを特定し、数分以内に分類します。この迅速な対応は非常に重要です。たとえば、盗まれた資金が暗号資産取引所に送られて現金化されたり、他のトークンと交換されたりする場合、当社の高度な監視ツールは、資金が到着するとすぐに取引所のコンプライアンスチームに警告します。その後、彼らは資金の違法な出所に対して措置を講じることができます。場合によっては、この警告が盗まれた資金の流れを遅らせ、犯罪者が資金にアクセスしたり、さらに資金をロンダリングしたりするのを阻止するのに役立ちます。

私たちは、調査の支援を求められた多くの事例を持っています。犯罪者が複数のデジタルウォレットを介して資金を移動しようとしたとき、当社の専門調査官は異常なパターンに気付きました。彼らは資金を追跡し、即座に警告を発しました。多くの場合、関係する取引所は私たちと協力して資金を凍結し、犯罪者が現金化するのを阻止し、法執行機関が盗まれた資産の追跡を可能にします。

CT：Crystal Intelligenceは、暗号資産関連の調査において法執行機関をどのように支援しますか？あなたのチームが重要な役割を果たした注目すべき事例はありますか？

FP：法執行機関がブロックチェーンで犯罪収益を調査する場合、いくつかの重要な要素が彼らの仕事の成功を決定する可能性があります。まず、ツールが使いやすいことが不可欠です。強力なツールであっても、複雑さや情報が多すぎて調査官を混乱させる場合は役に立ちません。Crystal Intelligenceは、高度な機能であっても簡単に操作できるように、ユーザーインターフェイスの改善に多くの時間を費やしてきました。グラフと視覚化により、調査官は複雑な暗号資産取引パターンを読みにくくすることなく明確に確認できます。この明確さは、あらゆる瞬間が重要なペースの速い状況で非常に重要です。

次に、属性データは、暗号資産アドレスを個人または組織に接続するために不可欠です。Crystal Intelligenceは、アドレス、トランザクション、および既知のエンティティ間の関係を示すことにより、法執行機関がこれらのリンクを確立するのを支援します。これにより、調査官は資金を追跡し、関係する機関または人々に連絡することができます。コンプライアンスチームもこのデータから恩恵を受けます。顧客取引のリスクを評価し、潜在的な犯罪行為を特定するのに役立つためです。

最後に、データの信頼性が重要です。Crystalのインテリジェンスチームは、データの検証と、正確な属性とリスクスコアの証拠収集に非常に熱心に取り組んでいます。法執行機関は、資産の凍結やさらなる調査の追求など、効果的に行動するためにデータを信頼できる必要があるため、これは重要です。

CT：ブロックチェーン技術は、その透明性でしばしば賞賛されますが、詐欺は依然として発生します。ブロックチェーン上で不正なトランザクションを特定し、防止する上での課題は何ですか？

Andrii Sovershennyi：私たちが直面する最大の問題はスピードです。詐欺に関する情報を収集することは非常に簡単ですが、迅速に行うことは困難な場合があります。ブロックチェーン決済は、従来の決済よりも高速です。確認時間が短いため、攻撃者は支払いを受け取り、資金を非常に迅速に変換できるため、誰もが積極的に行動する時間がほとんどありません。Crystal Intelligenceでは、クライアントを支援するために、システムでのラベルの収集と使用を高速化するために常に取り組んでいます。被害者は詐欺に遭ったことに気づくのが遅れることが多く、お金を取り戻せない可能性があるため、この課題は詐欺ではさらに困難になります。そのため、一般的な詐欺の種類についての認識を高め、信頼できるビジネスをサポートすることが重要です。

CT：今後、ブロックチェーンセキュリティの将来はどうなると思いますか？注意すべき新たな脅威はありますか？

AS：ブロックチェーンセキュリティは非常に難しい場合があります。私を含め、多くの人は、取引所に頼るのではなく、自分の暗号資産を自分で管理する方が安全だと考えています。ただし、秘密鍵を紛失したり、盗まれたりすると危険な場合があります。新たな脅威についてコメントするのは難しいです。しかし、一般的なルールは、犯罪者は常に革新しているということです。攻撃者はより熟練しており、十分に保護されたターゲットに対して印象的な強盗を成功させています。これらの攻撃の多くは、カスタマーサービスを装うなどのソーシャルエンジニアリングを使用しており、最新のAIツールは、説得力のある偽の声、画像、ビデオを作成するのに役立ちます。セキュリティへの焦点は、テクノロジーから法律や規制に移行すると考えています。サービスは、セキュリティを真剣に受け止めていることを証明する必要があり、保管方法に関する特定のルールがあるかもしれません。

CT：最後に、暗号資産投資家または企業が詐欺の被害に遭わないように、より良く身を守るためにどのようなアドバイスをしますか？

AS：企業が暗号資産を使用したい場合、多くの要因が関係します。まず、暗号資産セキュリティ標準（CCSS）のようなオープンスタンダードの推奨事項に従う必要があります。この標準は、優れたポリシーとガイダンスを提供します。また、企業が必要なセキュリティ対策を作成および適用するのを支援できる企業も多数あります。消費者にとっては、ライセンスを取得し、規制されている暗号資産取引所を選択するのが最善です。「近くの最高の暗号資産取引所」を探すだけでなく、国の金融規制当局からの認可された企業のリストを確認してください。これは安全を保証するものではありませんが、規制されているということは、これらの企業が特定のルールに従わなければならないことを意味します。さらに、国際証券監督者機構（IOSCO）にアクセスして、投資家保護に関する情報を見つけることができます。彼らは、潜在的な問題について警告するサービスのリストを持っています。彼らのサイトには、投資について学ぶための多くの貴重な無料リソースもあり、遭遇する機会を評価するのに役立ちます。Crystal Intelligenceのウェブサイトでは、暗号資産詐欺の被害者のための幅広いリソースを提供し、教育と意識向上を通じて企業のセキュリティ向上を支援しています。Crystal Intelligenceの詳細をご覧ください。免責事項。Cointelegraphは、このページのコンテンツまたは製品を推奨していません。このスポンサー付き記事で入手できたすべての重要な情報を提供することを目指していますが、読者は会社に関連する行動を起こす前に独自の調査を行い、決定に対する全責任を負う必要があり、この記事を投資アドバイスと見なすことはできません。